山西警方打掉一利用黄金和虚拟货币销赃的「洗钱」犯罪团伙，涉案流水达1.35亿元

BlockBeats 消息，8 月 30 日，据央视新闻客户端，近日，山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供「洗钱」服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人 15 人，涉及全国各地电信网络诈骗案件 127 余起，涉案流水达 1.35 亿元。 经依法查明，该犯罪团伙以邓某为首，自 2023 年 2 月初，开始承接境外电诈、网络赌博资金「洗钱」业务。团伙分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组。邓某联系到境外电诈团伙的「洗钱」业务后，联系「卡商」寻找「卡农」接收境外电诈、网络赌博赃款；由踩点团伙到各大金店进行踩点，寻找有大量黄金现货的金店；再由刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金，之后选择比较隐蔽的公共场所将黄金交于背金组；「背金人」将黄金转移至深圳后交由「币商」；「币商」交给销赃人员进行销赃，并将销赃资金转换成虚拟币交由邓某；最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。为逃避公安机关打击，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系，并使用虚拟货币结算。 警方已冻结、扣押涉案资金 347.9 万元，扣押小轿车两台、作案用手机 30 余部、手机卡 13 张、POS 机 9 台。目前，邓某、谢某、倪某等 13 名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送审查起诉。韩某、张某已移送外地警方。