40亿美元庞氏骗局OneCoin前合规负责人认罪,或被判10年监禁
BlockBeats 消息,11 月 10 日,据《华尔街日报》报道,OneCoin 前法律与合规负责人 Irina Dilkinska 周四对于共谋电信欺诈和洗钱指控认罪。她可能因这两项罪名总共面临 10 年监禁。
此前 9 月消息,美国纽约南区联邦检察官办公室在声明中表示,涉及 40 亿美元庞氏骗局的 OneCoin 联合创始人 Karl Sebastian Greenwood 被判处 20 年监禁与 3 亿美元罚款。Greenwood 此前已承认犯有电信欺诈和洗钱罪。
现年 46 岁的 Karl Sebastian Greenwood 拥有瑞典和英国双重国籍,于 2018 年在泰国被捕,被控欺诈和洗钱罪,并被引渡到美国。
OneCoin 于 2014 年开始运营通过全球多层次(MLM)网络营销和销售同名的欺诈性加密货币,全球数百万受害者在该欺诈性加密货币中投资超过 40 亿美元。另一名联合创始人 Ruja Ignatova 于 2022 年 6 月被列入 FBI 十大通缉犯名单,当前仍在逃亡。
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