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DCG发布致股东信：持有Genesis价值11亿美元的期票；与FTX交流甚少
由AI总结
1 月 2 日，Gemini 联合创始人 Cameron Winklevoss 代表其 Earn 产品的超过 34 万名用户，向 DCG 创始人 Barry Silbert 发送一封公开信，要求他偿还所欠的 9 亿多美元。Cameron 在公开信中还透露 DCG 欠 Genesis 约 16.8 亿美元。但是 Barry Silbert 发文回应此事件称 没有从 Genesis 借到 16.75 亿美元，也从未拖欠 Genesis 的利息。后 Gemini 联创再次发文督促 DCG 于 1 月 8 日偿付 11 亿美元期票。详细事件请阅读：《Gemini 联创 DCG 公开信全文：代表超 34 万用户追偿 9 亿美元贷款》
其实 DCG 欠债事件并非空穴来风，根据此前的文章《全球最大加密借贷平台 Genesis 暂停提现，究竟出现了什么问题？》，Genesis 是三箭资本和 FTX 破产事件中受影响较大的机构之一，也是 DCG 的子公司， 其质押的 GBTC 也是 DCG 于 2013 年成立的数字资产管理公司灰度推出的信托。 三箭资本在破产清算 2 周前，扔在押注 GBTC，不断向场外客户宣传 GBTC 套利产品。 一旦，Genesis 清算三箭资本的抵押物，势必将会影响到灰度的发展。
BlockBeats 将持续跟踪事件并为读者带来最新的消息。
事件进展
《DCG 回应全部潜在雷点（全文）：与 Genesis、三箭、FTX、LUNA 的关系》
1 月 11 日，DCG 现任 CEO Barry Silbert 发布《DCG 致股东信》以回应其投资者和股东近期对 DCG 情况提出的诸多质疑 。文中DCG回复：
·
DCG 及其任何全资子公司不存在现金资产混用的问题。
· DCG 目前还欠 Genesis Capital 4.475 亿美元和 4,550 枚 BTC，将于 2023 年 5 月到期。
· DCG 仅在 2021 年 FTX B 轮融资中投了 25 万美元，从未与 Alameda 建立关系，也极少与 SBF 沟通交流。
· DCG 与三箭资本没有任何关系，仅在 2020 年一起开过一次介绍性质的电话会议。
· DCG 持有 Genesis 一张价值 11 亿美元的期票，2032 年到期，代表着 DCG 承担三箭资本于 2022 年 6 月违约时欠 Genesis 的债务。
· DCG 没有购买、出售、做空或以其它方式交易 UST，2021 年末为创建质押节点购买 60,000 枚 LUNA，但其投资策略中不包括购买、出售、做空或交易 LUNA。
《DCG：目前欠 Genesis Capital 约 5.25 亿美元资金，将于 2023 年 5 月到期》
DCG 确实有从 Genesis Capital 借入资金，但这些贷款始终是在公平交易的基础上构建的，并按现行市场利率定价。DCG 目前还欠 Genesis Capital 4.475 亿美元和 4,550 枚 BTC（约 7800 万美元），这些款项于 2022 年 1 月至 2022 年 5 月期间以 10% 至 12% 的利率借入，将于 2023 年 5 月到期。
《DCG CEO 发布《致股东信》：与子公司不存在现金资产混用的问题》
Silbert 表示 DCG 的每个全资子公司都有自己的银行账户、证券账户和加密账户，并维持个体单独的账簿和记录，没有资金混用的问题。
《Gemini 正式结束 Earn 项目，终止与 Genesis 的客户贷款协议》
Gemini在信中写到：「我们写信是想让您知道，作为您的代理，Gemini 已经终止了您与 Genesis Global Capital, LLC 之间的主贷款协议 (MLA)，自 2023 年 1 月 8 日起生效。」Genesis 必须「归还计划中所有未偿还资产」。
灰度集团母公司 Digital Currency Group（DCG）将关闭其资产管理子公司 HQ Digital，该公司管理着超过 35 亿美元的资产。 DCG 表示，由于宏观经济环境状况和长期的加密寒冬给该行业带来了重大阻力，决定从 1 月 31 日开始关闭该公司，未来有可能重新审视该项目。 BlockBeats 此前报道，6 月 9 日，DCG 推出财富管理子公司 HQ Digital，该子公司将提供私募投资、遗产规划、风险缓解和保险等服务，以补充 DCG 现有业务。
《加密借贷机构 Genesis 再次裁员 30%，总员工人数降至 145 人》
Genesis 在该公司第二轮裁员中裁撤约 30% 员工，目前总员工人数已降至 145 人。 Genesis Global Trading 发言人表示，该公司销售和业务发展部门受到的打击尤其严重，新加坡地区销售团队整体都被裁掉了。BlockBeats 此前报道，Genesis 于 2022 年 8 月 17 日首次宣布裁员 20%。
《数据：被标记为 Genesis Trading 的地址向 OKX 转入 625 万枚 CHZ》
1 月 5 日，据 Lookonchain 监测显示，被标记为 Genesis Trading 的地址在 11 个小时前将 11 月 7 日从 FTX 转入的 625 万枚 CHZ（当时价格为 133 万美元，现约 75 万美元）全部转入 OKX。
《Genesis 将 5.5 万枚 WETH 转入 MakerDAO，借出约 2500 万美元 DAI》
1 月 5 日，据派盾监测显示，标记为 Genesis 的休眠地址将 6.4 万枚 ETH（约合 7760 万美元）转移到 0x3113 开头地址，随后将约 5.5 万枚 WETH 存入 MakerDAO，从 MakerDAO 借出约 2500 万美元 DAI，然后将 400 万枚 DAI 转移到 Coinbase、100 万枚 DAI 转移到 Kraken。
《Gemini 首席运营官 Noah Perlman 已离职》
1 月 5 日，
加密交易平台 Gemini 首席运营官 Noah Perlman 已离职，他曾于 2019 年加入 Gemini 担任首席合规官，此前曾就职于摩根士丹利。
1 月 4 日，据 Genesis 最新发布的致客户信显示，Genesis 将继续与顾问合作，为其信贷部门（Genesis Trading）寻找解决方案，虽然 Genesis 致力于尽快解决问题，但这是一个非常复杂的过程，需要一些额外的时间。
1 月 3 日，加密 KOL Andrew 在社交媒体表示：「预计加密交易平台 Gemini 马上将强迫 Genesis Trading 进入破产程序，而 Genesis 破产将触发 DCG 资产的清算（基于可赎回贷款），DCG 或将破产，灰度信托资产将面临重大风险」。
《Gemini 联创致信 DCG 创始人，要求其偿还 Earn 用户逾 9 亿美元》
Gemini 联合创始人 Cameron Winklevoss 代表其 Earn 产品的超过 34 万名用户，向 DCG 创始人 Barry Silbert 发送一封公开信，要求他偿还所欠的 9 亿多美元。
《DCG 创始人回应：未从 Genesis 处借到 16.75 亿美元或拖欠利息》
Digital Currency Group (DCG) 创始人 Barry Silbert 发文回应关于「Gemini 联创致信事宜」表示，没有从 Genesis 借到 16.75 亿美元，从未拖欠 Genesis 的利息，目前还在偿还所有未偿还贷款。下一次贷款到期日是 2023 年 5 月。
《Gemini 联创再发文确认 DCG 欠款一事，督促 DCG 于 1 月 8 日偿付 11 亿美元期票》
Gemini 联合创始人 Cameron Winklevoss 再度发文表示「你又来了，别再假装你和 DCG 是无辜的旁观者，没有参与到制造这场混乱中。这太虚伪了。如果 DCG 没有借钱，怎么会拖欠 Genesis 16.75 亿美元？还有那张期票，你愿不愿意承诺在 1 月 8 日到期时偿付？」
对此，许多加密 KOL 对此事件发表自己的看法：
《Zhu Su：DCG 去年夏天因三箭破产蒙受巨大损失，通过「左手倒右手」填补漏洞》
三箭资本联合创始人 Zhu Su 在社交媒体发文表示：「DCG 与 FTX 曾合谋攻击 LUNA 和 stETH，并在此过程中赚了不少钱。去年夏天，DCG 因为三箭资本破产蒙受巨大损失，Babel Finance 和其他参与 GBTC 的公司也是如此。
DCG 像 FTX 一样，过去几个月一直在误导客户，还使用各种方法攻击三箭资本。没有人询问 Genesis 是如何填补漏洞的。而且在这段时间在资不抵债的情况下一直吸收更多存款，并希望市场价格上涨。DCG 现在毫无价值，涉嫌刑事欺诈，FTX 债权人也有关于 Alameda 向 Genesis 返还资本的欺诈性转让的证据。大多数业内人士都知道 DCG 创始人 Barry 和 SBF 从一开始就关系密切（SBF 是 Genesis 的董事会成员，并给了他第一笔由 FTT 支持的贷款）。Genesis 的债权人将在未来几天内将其推入破产程序，并接管剩余的 DCG 资产，他们可能会要求 Barry 以简单的方式偿还他的套现，而不是等待美国司法部的刑事案件和赔偿惩罚。」
《VanEck 数字资产战略总监：DCG 应该出售股权，让 Genesis 债权人得到补偿》
纽约投资管理公司 VanEck 数字资产战略总监 Gabor Gurbacs 针对此事发表评论称「在我个人看来，解决方案就是：DCG 应该出售股权并让 Genesis 债权人得到补偿。这是一个诚实和明智的做法。我的猜测是，如果卖家有意愿，就会有愿意的买家。认真的买家可能想要控制权。」
Messari 创始人 Ryan Selkis 称信托资产不会有风险。
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