内容目录：

· 以太坊上最大的加密货币混币器

· Tornado Cash 此前两次被美国制裁

· Tornado Cash 的「监管」与「隐私」

BlockBeats 消息，10 月 10 日，加密数据跟踪平台 Arkham 发文称，即使在 2022 年 8 月 Tornado Cash 被美国财政部的制裁之后，其仍然是以太坊上最大的加密货币混币器。在过去的 30 天内，7735 万美元资产通过 Tornado Cash 在以太坊主网上转移。

以太坊上最大的加密货币混币器

Tornado Cash 在 7 个不同的区块链上运行，并且可对 10 种加密货币进行混币。其中混币最多的资产是以太坊主网上的原生 ETH。在 2021 年 7 月的高峰期，Tornado Cash 池合约中持有超过 7 亿美元的 ETH。

在被美国财政部制裁后，Tornado Cash 中的资产下降了超过 60%，转账量也大幅减少。但 Tornado 的 TVL 目前约为 2.2765 亿美元。

7 月 24 日，Palmswap 遭到黑客攻击损失约 90 万美元。一个月后，攻击者将 835.6 枚 BNB（价值约 18.36 万美元）转移至 Tornado Cash。

Arbitrum 生态杠杆收益协议 Rodeo 于7 月 13 日遭受黑客攻击，造成损失约 170 万美元。黑客将在 Rodeo Finance 上通过价格操纵的漏洞获得的 200.8 枚 ETH（约合 33.1 万美元）于8 月 27 日转入 Tornado Cash。

8 月 8 日，DeFi 协议 Steadefi 遭到攻击，被盗资金约 114 万美元。截至8 月 29 日，Steadefi 攻击者已经将 624.3 ETH（约合 103 万美元）转入 Tornado Cash 混币。

Jimbos Protocol 于 5 月 28 日遭受攻击，累计损失约 750 万美元。9 月 10 日，黑客通过 Tornado.cash 转移所盗 750 万美元资金。

9 月 11 日，此前攻击某巨鲸地址获得 2424 万美元加密货币的网络钓鱼攻击者将 2.8 万枚 DAI 换成 17.3 枚 ETH，并将 1,100 枚 ETH（约 178 万美元）转移至 Tornado Cash。

9 月 28 日，Poly Network 的攻击者地址将 1556.6 枚 ETH（约合 248 万美元）转入 Tornado.Cash。

Tornado Cash 此前两次被美国制裁

美财政部表示自 2019 年创立以来，Tornado Cash 一直被用于为犯罪分子洗钱，其中包括为 Lazarus Group 黑客掩盖数亿美元的虚拟货币盗窃行为。

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Lazarus 组织在 2019 年被美国制裁，于 2022 年 3 月对 Axie Infinity 的 Ronin 跨链桥发动攻击，盗取超过 4.55 亿美元，成为迄今为止已知的最大虚拟货币盗窃事件。此后，Lazarus 组织利用 Tornado Cash 洗钱，其中包括来源于 2022 年 6 月 24 日对 Harmony 的 Horizon 桥的网络盗窃的逾 9600 万美元，以及 2022 年 8 月 2 日 Nomad 盗窃事件的至少 780 万美元。这些收入为朝鲜提供了资源，该国用这些资源支持其非法的弹道导弹和核武器项目。

2022 年，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对为 Lazarus 组织提供混币服务的 Tornado Cash 和 Blender.io 进行了制裁。

第二次制裁和指控建立在早期行动的基础上，旨在揭示虚拟货币生态系统中的某些元素，这些元素被网络犯罪分子（包括 Lazarus 组织）用来掩盖其非法活动所得资金的来源和去向。

Tornado Cash 联合创始人 Roman Semenov 于8 月 23 日被列入美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 资产被冻结并禁止与美国人开展业务的个人和公司名单。报道指出，此举标志着 OFAC 对 Semenov 个人实施制裁的第一个重大举措，同时也意味 OFAC 针对 Tornado Cash 的调查升级。

次日，Tornado Cash 联创 Roman Storm 被 FBI 和国税局逮捕，罪名是「串谋洗钱、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定。」而 Roman Semenov 仍然在逃。

随后，Roman Storm 的律师 Brian Klein 表示，Roman Storm 已经获得保释。Brian Klein 称，仍然对检察官因 Roman Storm 帮助开发软件而指控 Roman Storm 感到非常失望，他们新颖的法律理论对所有软件开发人员都有危险的影响。

此外，Roman Storm 在出庭时也对该罪名指控表示「无罪」。Tornado Cash 的声明表示，该项目并没有与使用它的黑客组织有直接联系，只是被黑客组织利用了而已。

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Tornado Cash 的主要思路是把大量的存取款行为混杂在一起，存款者在 Tornado 存入 Token 后，出示 ZK Proof 证明自己存过款，再用一个新地址提款，以此切断存取款地址之间的关联性。由此，在链上只能看到存和取，而不能看到二者的对应关系，所以具有匿名性。

Tornado Cash 的「监管」与「隐私」

此案的论点归结为「通过不实施 KYC 或 AML 程序，Tornado Cash 故意协助犯罪分子洗钱」，这意味着对加密货币和言论自由的直接攻击，官方表示「创建可供犯罪分子使用的隐私协议是犯罪行为」。这也意味着这场「针对隐私、言论自由、加密货币和我们的基本自然权利」和「监管」之间的斗争再次升级。

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Tornado Cash 的创始人 Roman Storm 和 Roman Semenov 因编写代码而成为美官方的政治犯，但这一制裁涉及到的不仅是对加密货币的攻击，也是对言论本身的攻击……

1996 年 4 月 15 日，加利福尼亚州北部地区的法官 Marilyn Hall Patel 发布了至关重要的第一个裁决，认定代码即言论，因此受到第一修正案的保护。

以加密货币为重点的政策非营利组织 Coin Center 发布了一篇关于 Tornado Cash 的创始人 Roman Storm 和 Roman Semenov 最近被指控的分析文章。文章中指出，两位创始人被指控进行非法的货币传输业务。根据目前的指控事实，尚不清楚他们是否真正违反了相关法律。被告似乎更符合 FinCEN 对匿名软件提供商的定义，即提供匿名软件的供应商并不被视为货币传输者。

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美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）并没有针对 Tornado Cash 及其创始人因无证经营货币传输业务而提出民事诉讼。要知道如果 Tornado Cash 落入了货币传输者（Money Transmitter）的定义，这意味着该定义同样适用于其他类似的 DeFi 项目。一旦落实，这些项目都需要去 FinCEN 登记注册，去走 KYC/AML/CFT 流程，这对 DeFi 世界将造成巨大影响。

文章还指出，政府声称被告「宣传」了 Tornado Cash 工具，并从与智能合约相关的治理代币中「获利」，但这些活动并不等同于「接受和传输」货币。

美国反洗钱认证专家协会 (ACAMS) 反洗钱高级主管克雷格·蒂姆 (Craig Timm) 表示，司法部在 Tornado Cash 案中似乎特别指出，问题在于其用户界面，而不是智能合约本身。如果没有用户界面，似乎不太可能提出指控。前金融犯罪检察官阿南德·西蒂安 (Anand Sithian) 表示，Tornado Cash 的原生 TORN 代币是另一个复杂因素。根据起诉书，被告使用该代币从 Tornado Cash 服务的运营中获利。

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