ORDI链上数据深度分析：主战场已转移，最大赢家收益高达4亿人民币

日月小楚

23-12-08 16:58

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原文标题：《Ordi 链上数据深度分析，主战场已转移，最大赢家收益高达 4 亿毛爷爷》

原文作者：日月小楚

1 Ordi 最大赢家，Mint 90 万的代币持有至今，收益高达 5 千万美金。但是整体而言，Mint 的 Ordi 占比已经非常小了，预计不到 10%。而持仓最大的两个个人地址分别有 71 万和 64 万，成在 6~10 刀，至今未动。

2 Ordi 持币地址已经发生巨大变化，筹码已经集中在交易所，以后 Binance 和 OKX 才是主战场。

3 最近两天的 FUD，导致超过 70 万 Ordi 冲入交易所。相对比，在本周拉盘的时候最多只有十几万获利了解，反而更少。所以拉盘让人变成信仰者，恐慌让人交出筹码。

4 在调查是还发现一个小秘密，让我悄悄告诉你。Binance 相关钱包在 9 月就开始 Ordi 转账测试，当时只有 3 刀。如果发现，那肯定是妥妥的暴富。同样的逻辑可以考虑用在其它币上。

1 持币地址分析

持仓地址 1：Binance 钱包

持仓地址 2：OKX 钱包

持仓地址 3：OKX 钱包

持仓地址 4：未知，可能是大户。

持仓地址 5：未知，可能是大户。成本在 10 刀

持仓地址 6：某交易所

持仓地址 7：gate 交易所

持仓地址 8：大户，分别在 5 月 20 日和 7 月 24 日分别购买 20 万，成本在 6~8 刀区间

持仓地址 9：某大户

由于 btc 网络上面标签的缺乏，每个地址是我根据它的行为情况来进行一一分析，一些地址会存在不确定性。下面分析我会尽量根据确定性高的数据进行分析，如果遇到不确定的地方，会进行特别说明。

1）首先从持仓地址来看，非常确定的是，跟 5 月份相比，Ordi 已经发生了非常大的变化，主要筹码已经集中在交易所。也就是说，交易所才是主战场。其中持仓量最大的是 Binance，拥有至少 38.4% 的 Ordi，也是 Ordi 的第一大持仓地址。其次 OKX 也拥有至少 12.2% 的 Ordi，其它的交易所包括 gate、bybit、抹茶等二线交易所的持仓总量大概在 10% 左右。

2）在持仓排名前 10 中，有几个大概率为个人的持仓大户。

持仓地址第四，拥有 71 万枚，价值 4 千万美金。该大户分了多个地址进行购买，购买时间主要集中在 5 月 6 月初，并且在 7 月 14 日最后补充，总成本在 6~8 刀。看来该大户是坚定的信仰者，后来一路跌的 3 刀也持有不动。最后苦尽甘来。

持仓地址 5 也是个人持仓大户，拥有 64.4 万枚，价值 3600 万美金。在 5 月 20~22 号购买，成本在 10 刀左右。同样是坚定的信仰者。并且后来一路下跌了 70% 以上，依然不动。

当然，上面两个地址也可能是 OKX 的冷钱包。但是考虑到持仓 2 和 3 更大的概率是 OKX 的钱包。并且链上行为不像交易所行为，所以个人大户钱包概率更大一些。

3）在持仓前 10 的地址中，并没有一个地址的 ordi 是 mint 而得的。在 Mint 的用户中，持有最多的是排名 19~27 的钱包，一共 9 个钱包地址，每个钱包 Mint 了 10 万个，总共 90 万 Ordi。根据链上行为判断，基本确定是同一个人所有。以 Ordi 60 美金计算，这位用户获得 5400 万美金的收益，是 Ordi 的最大赢家。

在持仓排名前 40 中，我们还发现了 4 个地址的 Ordi 也是 Mint，他们或已经卖出部分，现在持有 5~9 万 Ordi 不等。收益依然可以在几百万美金。但是总体来看，与我 5 月分析对比，5 月在持仓前 20 中就 10 个地址是 Mint 用户，总共持有 200 多万 Ordi。所以，从 5 月以来，Ordi 的整体换手率是比较高的。早期 Mint 用户已经大量换手，现在最早的 Ordi 已经非常少了。

2 分析交易所内近期的流入

作为第一大持仓地址，也是最大的交易所。我们对它最近 7 天的转入转出进行了统计。

我们发现 6 日和 7 日两天，每天都有 30 多万 Ordi 的净流入。而 1 号到 5 号，并没有这两天这么多。从 Ordi 这波行情来看，最近一轮的拉升是 12 月 1 日一直拉盘到 5 日，从 20 到一直拉盘到 65 刀。这 5 天内虽然也有净流入，最多的是 3 日一共流入 13.8 万枚。但是反而 6 号 FUD 开始之后，净流入的最多，两天已经流入了 63 万枚。并且可以发现转出的非常少。这说明在 Ordi 拉盘的时候，有非常多的坚定看好者，并没有急着卖出。反而有利空 FUD 的时候，开始了恐慌，链上开始冲入交易所进行卖出。

3 分析Binance提前吸筹的情况

我们在链上调查的时候，也发现一个有趣的现象。Ordi 是 11 月 7 日上线 Binance 的，但是 Binance 的钱包最早在 9 月 8 日就已经开始 Ordi 的转入转出的。这说明 Binance 其实提前两个月进行了准备。而 9 月 8 日的 Ordi 只有 3 刀，如果我们提前监控链上的 Binance 钱包，那可能会提前知道这个信息，可以在 3 刀买入，妥妥的暴富。这个思路在其它的币上可以考虑考虑。