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时间线｜Binance创始人CZ最终被判4个月监禁
由AI总结
赵长鹏（CZ），1977 年出生于江苏连云港，拥有深厚的技术背景，曾在彭博社担任技术总监。2017 年创立了 Binance。凭借其出色的运营和创新理念，Binance 迅速发展壮大，CZ 也因此成为加密货币领域的知名人物。
随着加密货币市场的蓬勃发展，监管问题逐渐浮出水面。美国政府开始对 CZ 的商业活动展开调查，指控其未向政府申报全部收入，并通过虚拟货币交易平台进行洗钱活动。在这之后，监管机构对 Binance 处以 43 亿美元罚款（包括刑事指控及民事指控罚款）并冻结了CZ在美国的资产。CZ 对涉嫌洗钱的指控认罪，并支付了 5000 万美元罚款。此后，他被允许以 1.75 亿美元保释，并一度被允许在保释期间返回阿联酋。但随着案件的发展，美国法院多次推翻之前的决定，禁止 CZ 出境旅行。
2024 年 4 月，美国检方正式提出对 CZ 的刑事指控，建议判处其 36 个月监禁。检方指出，CZ 的币安平台存在严重的合规问题，未报告与恐怖组织相关的可疑交易，并支持销售儿童性虐待材料和接收勒索软件赎金。检方认为，这些行为严重违反了美国的反洗钱法规，必须予以严惩。
据最新消息，CZ 的刑事审判定已确定，显然161 封声援信对该判决结果起到很大作用，他最终被判处 4 个月监禁。BlockBeats 将过去相关信息整理成时间线发布如下，方便读者了解 CZ 事件相关过程：
2024 年
5 月 1 日
CZ 最终被判处 4 个月监禁，但不会立即被拘留，CZ 的律师团队建议他可以在华盛顿西雅图联邦拘留中心 (FDC) 服刑。据悉，FDC 监狱典狱长称该监狱「自然光线不足」，考虑到囚犯人数，该监狱人手不足。CZ 服刑的具体日期将由法院指定，但目前尚未决定。
法官再次拒绝司法部提议，表示亲自阅读过 161 封声援信，相信 CZ 有能力也有意愿改过自新
CZ 案法官再次拒绝了此前司法部的 36 个月监禁的提议，亲自阅读过 161 封声援信，因为「了解 CZ 是谁很重要」，个人从未见过如此多的声援信，不仅是家人的信，还有认识 CZ 很久的人写的信。这些信件描绘了一个被激情和干劲所驱动的人，CZ 冒着损失全部资产的风险让 Binance 取得了成功。
法官表示，已经调查了 CZ 采取重大和非常规措施配合执法部门的事实，所看到的关于 CZ 和 CZ 特征的一切都具有减轻处罚的性质。认为经过这次惨痛的教训，相信 CZ 有能力也有意愿改过自新。法官说话时，CZ 显然感到如坐针毡。他身体前倾，聚精会神地听着，偶尔点头。
CZ 的母亲、儿子、侄子和姐姐都出席了辩护。辩方律师表示，CZ 没有像其他案件中的犯罪者一样出现逃避行为，而是选择直面一切。据现场记者报道，CZ 眉毛向上，额头皱起，有时还皱着眉头。
庭审现场照流出，法官对此感到恼火
值得注意的是，CZ 案律师在辩护中多次表示，法院应该考虑一些秘密的「令人信服的因素」，或「处于密封状态的事项」。
CZ 量刑听证会已正式开始，CZ 表示承担责任的第一步是充分认识到错误
CZ 案庭审法官已入座法官席位，量刑听证会于太平洋夏令时周二上午 9 点 (北京时间 5 月 1 日 0:00) 开始。CZ 的律师请求缓刑，理由是 CZ「毫不退缩」地接受责任，并已经支付了 5000 万美元的刑事罚款。他们还表示，CZ 以前从未犯罪，类似案件中的任何被告都未被监禁。
CZ 入场法庭照片曝光
进入法庭时，CZ 身着深蓝色西装淡蓝色领带。在庭审中CZ 进行了简短讲话，他的说话声音很小但很清楚。其表示，承担责任的第一步是充分认识到错误，Binance 已经认识到了拥有强大的 KYC/AML 计划的重要性。
4 月 29 日
据法庭文件显示，尽管司法部要求对 CZ 判处 36 个月的监禁并罚款 5000 万美元。但缓刑办公室在其陈述报告中建议缓刑五个月。同时辩方要求软禁和缓刑，不得入狱。分析人士 Kudman Trachten Aloe Posner LLP 合伙人 Tama Kudman 表示，司法部要求延长刑期似乎是在发出强烈信息。美国司法部一直在努力打击通过加密货币进行的洗钱活动，而 CZ「对反洗钱规则的违反非常公然」。
4 月 24 日
Binance 创始人 CZ 的案子即将在 4 月底迎来最终结果，有消息称 CZ 可能会被判监禁 36 个月，一切都要等到 4 月 30 日才有定论。在美国时间的周二，CZ 提交给负责此案法官的一封信，为自己的行为道歉，并认为应该承担全部责任。除了 CZ 的这封信，还有其他来自家人、朋友、政要、员工等等重要人物的求情信，一共 161 封。其中当然有最了解 CZ 的何一亲笔。
据 CoinDesk 报道，Binance 创始人兼前首席执行官 CZ 在周二提交给负责此案的法官的一封信中，为自己的「错误决定」道歉，并承认自己的行为承担「全部责任」。
除 CZ 的信外，还有 161 封来自家人、朋友和其他人的求情信。前美国驻华大使 Max S. Baucus、Jeremy R. Cooperstock 教授、麦吉尔大学 McGill University 教授、顾荣辉副教授、哥伦比亚大学教授、摩根士丹利董事总经理 Sean Yang 以及阿拉伯联合酋长国家族成员也发来了支持信。
据 Coindesk 报道，Binance 创始人 CZ 的律师在午提交的文件中反驳称，CZ 应该被判处缓刑，而不是监禁。
美司法部律师寻求对 CZ 判处 36 个月的监禁并罚款 5000 万美元
美国司法部律师周二晚间提交的刑期陈述书（sentencing memo）中表示，CZ 去年 11 月承认违反《银行保密法》的罪名后，应判处 36 个月监禁，并支付 5000 万美元罚款。（CoinDesk）
3 月 13 日
美国西区华盛顿地区法院对 Binance 创始人 CZ 的保释条件进行了修改，要求其在判决前留在美国，并在进行任何内陆旅行前向预审服务部门报备。
此外，赵长鹏需交出加拿大护照给由律师监管的第三方保管，并在旅行时由此人陪同。他还必须交出所有当前和过期的护照及旅行文件，并未经法庭许可，不得申请或获取新的护照或旅行文件。
3 月 6 日
美申请修改 CZ 保释条件，希望 CZ 及其辩护团队披露旅行计划
据 Blockworks 报道，美国相关部门申请修改针对 CZ 的保释条件，希望 CZ 和他的辩护团队披露他的旅行计划，因为担心他前往美加边境。美国还要求 CZ 将其加拿大护照交给「由其记录律师雇用和监督的第三方保管人」。
相关部门还表示，最初的保释条件是基于 CZ 将居住在阿联酋的预期，因此他们没有解决诸如如何保管他的护照，以及向预审服务部门发出与其旅行计划和居住相关通知等问题。
2 月 21 日
美司法部提交针对 CZ 诉讼的拟议保护令动议，以保护涉及的相关敏感信息
据 CoinGape 报道，根据 2 月 20 日的一份保护令动议，考虑到 CZ 诉讼中的敏感信息，美国律师申请进入保护令。司法部表示，被告 CZ 和辩护律师不反对保护令的请求。据美国检察官称，CZ 承认未能维持有效的反洗钱计划。提供的证据材料包括敏感证人访谈、第三方财务记录和第三方内部业务记录。
司法部在这项动议中提出了一项拟议命令，限制公众获取任何信息。「除了辩护律师、辩护团队成员和被告之外，拟议的保护令不会被传播或分发给任何人，」文件中写道。
1 月 25 日
CZ 曾提出以 45 亿美元 Binance 股权作为往返美国的担保，但遭法官拒绝
据 CNBC 报道，一份新的刑事法庭文件显示，Binance 创始人 CZ 曾提出以 45 亿美元 Binance 股权作为离开美国后再次返回的担保，但遭法官拒绝。CZ 的律师在去年 12 月 22 日写给 Richard Jones 法官的一封信中表示，CZ 的股份估值是基于两年前 Binance 的上一轮融资。
此前联邦法官曾于 2023 年 12 月驳回 CZ 前往阿拉伯联合酋长国为其生命中一个重要的人处理住院和手术事宜的请求。
2023 年 12 月及之前
12 月 30 日，据 The Block 报道，美国西雅图华盛顿西区地方法院于本周五再次驳回了 CZ 的「旅行许可请求」。
12 月 29 日，CoinDesk 记者 @nikhileshde 发文表示，对于「CZ 正向监管其案件的联邦法院寻求旅行许可，以及对其申请进行封存」一事，法官已安排在 12 月 30 日凌晨 2 点举行电话听证会。
12 月 28 日，CoinDesk 记者 @nikhileshde 发推表示，Binance 创始人 CZ 正向监管其案件的联邦法院请求旅行许可。
美国地方法官接受 Binance 前首席执行官 CZ 的认罪
12 月 7 日，据 The Block 报道，美国西雅图西区地方法院文件显示，法官理查德·琼斯已接受前 Binance 首席执行官 CZ 的有罪认罪书。CZ 因反洗钱和违反制裁的指控认罪，此案经过数年的联邦监管机构调查后得出结论。Binance 同意支付 43 亿美元，创历史上最大的企业和解之一。CZ 已同意支付 5000 万美元罚款，并辞去首席执行官职务。
11 月 28 日，据《华尔街日报》报道，美国一位联邦法官暂时禁止 Binance 创始人 CZ 离开美国。法官仍需决定是否要求 CZ 留在美国等待违反反洗钱要求的判决。判决定于二月底进行。
11 月 24 日，前美国证券交易委员会（SEC）互联网执法办公室主任 John Reed Stark 在社交媒体上发文表示，据法庭文件显示，Binance 创始人 CZ 主张其应该被允许在判决前返回阿联酋，CZ 计划争取「无监禁时间」（或者选择为几个月的监禁加上几个月的家庭拘留）。
11 月 22 日，据 CoinDesk 报道，Binance 创始人兼前首席执行官 CZ 已因缴纳 1.75 亿美元个人担保而获释，量刑听证会定于太平洋时间 2024 年 2 月 23 日 9:00（北京时间 2 月 24 日 1:00）举行。
11 月 22 日，据市场消息，CZ 个人的保释金为 1.75 亿美元。此前，Binance 创始人 CZ 已出现在西雅图法院。CZ 面临最高 10 年监禁，但根据认罪协议，预计刑期不会超过 18 个月，美国司法部尚未对他的监禁时长做出最终决定，辩护律师在法庭上表示，将推迟 6 个月宣判。
Binance 创始人 CZ 卸任 CEO，Richard Teng 接任
11 月 22 日，Binance 创始人 CZ 宣布卸任 CEO 职务。CZ 表示，这一决定虽然情感上不易，但为了社区、Binance 及个人利益，他必须承担过去的错误并负起责任。新任 CEO 将由公司前全球区域市场负责人 Richard Teng 接替。
11 月 22 日，据彭博社援引知情人士报道，监管机构将对 Binance 处以 43 亿美元罚款（包括刑事指控及民事指控罚款），Binance 将以此继续保留运营能力。此外，创始人 CZ 同意辞职并认罪，且不会被允许在 Binance 担任执行职务，不过其仍将保留 Binance 的多数股权，将亲自于周二下午在西雅图联邦法院出庭并提出抗辩。
美司法部向 Binance 寻求超 40 亿美元罚款以了结相关刑事指控，方案最快于本月底发布
11 月 21 日，据彭博社援引知情人士披露，美国司法部正在向 Binance 寻求超过 40 亿美元的罚款，作为对其进行长达数年调查的拟议解决方案的一部分。
Binance 及其创始人 CZ 要求美国法官驳回 CFTC 提起的诉讼
7 月 28 日，据彭博社报道，加密货币交易平台运营商 Binance Holdings Ltd. 及其联合创始人 CZ 要求美国联邦法官驳回商品期货交易委员会提起的诉讼。
Binance 和 CZ 的律师周四向芝加哥一家法院提交了驳回动议，文件中表示：「在本案中，商品期货交易委员会试图监管居住在美国境外并在美国境外运营的外国个人和公司。这超越了其法定权限的限制，并践踏了与外国主权国家之间根深蒂固的礼让原则。」
Binance 及其 CEO CZ 因违反监管规定被美 CFTC 起诉
3 月 27 日，据彭博社报道，加密交易平台 Binance 及其 CEO CZ 因涉嫌违反交易和衍生品规则而被美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉。
CFTC 周一在芝加哥联邦法院提起诉讼。衍生品监管机构表示，Binance 没有正确注册，从而逃避了应尽义务。至少从 2021 年起，CFTC 就一直在调查 Binance 是否未能阻止美国居民买卖加密货币衍生品。CFTC 规则通常要求平台在允许美国人交易这些产品时向该机构注册。
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