时间线｜Tornado Cash创始人Alexey Pertsev即将接受审判

原文标题：《Tornado Cash dev Alexey Pertsev』s verdict will change the course of crypto privacy—here』s a timeline》

原文作者：Inbar Preiss，DLnews

编译：Joyce，BlockBeats

编者按：

Tornado Cash 是一种隐私保护协议，可帮助用户混淆他们的链上交易历史。2022 年 8 月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布将该协议列入制裁名单。该机构在一份声明中声称，网络犯罪分子如 Lazarus Group 使用 Tornado Cash 作为洗钱工具。

在 OFAC 宣布之后，荷兰财政信息和调查局以涉嫌协助洗钱为由逮捕了 Tornado Cash 核心开发人员 Alexey Pertsev。历经数次推迟后，Alexey Pertsev 的审判听证会将在今日举行。

DLnews 整理了自 Tornado Cash2019 年上线至创始人被捕的时间线，BlockBeats 编译如下：

在加密行业面临的众多法律挑战中，Tornado Cash 案可能是其中最严重的。许多加密货币专家表示，技术发展和隐私的未来正受到威胁。

周二，第一次试探将在荷兰斯海尔托亨博斯市的法庭进行。31 岁的 Tornado Cash 开发人员 Alexey Pertsev 将在这里听取他是否因洗钱 12 亿美元非法资金而被判有罪的听证会。

如果他被判有罪，专家预计将对全球开源社区产生「寒蝉效应」。如果代码被滥用，开发人员可能会担心编写代码，并且投资可能会减少。

如果 Pertsev 被无罪释放，那么法官将接受他的解释，即 Tornado Cash 的核心技术——智能合约——可以独立于人为干预而合法运行。

更令人心酸的是，此类平台的管理者无法对谁使用该技术负责。

以下是催生这一重要时刻的事件时间表：

2019

8 月 6 日：Tornado Cash 上线，使用户能够「100% 匿名地发送以太坊加密货币」。

9 月 13 日：美国外国资产控制办公室 (OFAC) 对包括 Lazarus Group 在内的朝鲜网络组织实施制裁。当局注意到加密工具的滥用和加密交易所的黑客攻击。

2020

5 月 13 日：Tornado Cash 完成了所谓的可信设置仪式，这是一个去中心化并提高协议安全性的过程。

6 月 4 日：Tornado Cash 开发人员部署了一个可选的合规工具，供用户选择在需要时透露其交易历史记录。

9 月 25 日：黑客从 KuCoin 交易所窃取了价值 2.75 亿美元的加密货币。这是荷兰检察官指控 Tornado Cash 涉及的最大黑客事件之一。

2022

3 月 23 日：Axie Infinity Ronin Bridge 因黑客攻击而损失约 6.25 亿美元。这是迄今为止最大的加密货币黑客攻击之一，最大的检察官表示，犯罪分子通过 Tornado Cash 洗钱。

5 月 6 日：OFAC 制裁朝鲜网络犯罪团伙使用的第一个虚拟货币混合器 Blender。

6 月 24 日：Lazarus Group 攻击了 Harmony Horizon 桥，价值近 1 亿美元的被盗加密货币通过 Tornado Cash 在此传递。据荷兰检察官称，这是另一起利用 Tornado Cash 洗钱的重大黑客攻击。

8 月 8 日：OFAC 对 Tornado Cash 实施制裁，因其用于洗钱 70 亿美元。

8 月 10 日：Alexey Pertsev 在荷兰被捕并在没有公开指控的情况下入狱。

10 月 12 日：Coin Center 就 Tornado Cash 制裁起诉 OFAC。

11 月 22 日：荷兰检察官在法庭听证会上首次披露指控。

2023

4 月 20 日：Pertsev 出狱待审。

8 月 23 日：美国司法部指控 Tornado Cash 开发商 Roman Storm，并制裁开发商 Roman Semenov。

2024

3 月 25 日至 26 日：Pertsev 在荷兰斯海尔托亨博斯市接受为期两天的审判。

4 月 5 日：美国贸易协会向法院提交了为 Roman Storm 辩护的简报，并阐述了针对他的每项指控。

5 月 14 日：荷兰法官对 Pertsev 一案作出判决。

9 月 23 日：Roman Storm 案审判计划在美国开始。

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