奈及利亞交易平台CBEX被揭露為龐氏騙局，總損失近1,200萬美元

BlockBeats 消息，4 月 16 日，據 CryptoSlate 報道，尼日利亞數位資產交易平台 CBEX 被曝為龐氏騙局，大批投資者遭受損失。獨立加密分析師 Specter 進行保守估計，總損失接近 1,200 萬美元。

CBEX 平台以 AI 量化策略為名，承諾 30 天翻倍回報，吸引大量投資者參與並要求拓展新客戶進行返傭，實質為典型龐氏結構。該計畫甚至曾在尼日利亞國家媒體上被宣傳為「扶貧方案」，進一步誤導用戶。本月 CBEX 突發性凍結用戶帳戶導致無法提幣，部分投資者圍堵其位於伊巴丹和拉各斯的辦公室，也有大量受害者在社交平台公開曝光。獨立分析師 Specter 指出，CBEX 與其他類似騙局 LWEX 和 PCEX 存在關聯，疑似共用網站架構及資金流模式，相關錢包也與東南亞支付系統 Huione Pay 存在關聯，該平台已被 Elliptic 列為洗錢與電信詐騙的主要樞紐之一，涉及超 240 億美元的可疑交易。