Arbitrum：我們是如何排查和確認女巫地址的？

原文標題：《"All for One and One for All" - An on-chain distribution model for the Arbitrum community》

原文編譯：月之暗面，PANews

TL;DR

•Offchain Labs、Arbitrum 基金會和 Nansen 共同設計了一個Token分配模型，該模型以社區成員在 Arbitrum 生態系統中的參與度爲分配基礎

•這個分配模式依賴於 Nansen 的鏈上數據，根據錢包的鏈上歷史活動記錄來分配資格點，錢包地址至少要達到三個積分標準才能獲得空投的資格。

•符合條件的錢包名單涵蓋了 625,143 個地址，統計週期爲自 Arbitrum One 成立以來，截至 2023 年 2 月 6 日

•擁有社區金庫並一直在推動 Arbitrum 生態系統向前發展的協議，也會被邀請參與爲自己的社區分配部分 Token

簡介

Arbitrum 基金會與 Offchain Labs 合作宣佈爲 Layer 2 項目 Arbitrum 進行第一次治理 Token 的空投，並將其分配給 Arbitrum 用戶和相關社區。（推薦閱讀：《一文了解Arbitrum空投細則》）

Arbitrum 基金會和 Nansen 合作，一起設計了空投策略和分配模型，以量化的方式確保每個錢包或鏈上實體地址是否滿足空投資格標準。

圖 1：L2 崛起，2023 年 2 月 Arbitrum 日交易量首次超越以太坊

Arbitrum 基金會已授權 Nansen 確保，會考慮到與網絡交互的地址數量，以及將 Token 空投到給促進 Arbitrum 生態發展的用戶手中。

•分配模式將基於鏈上數據：通過 Nansen Query 查詢 Arbitrum 過往歷史數據

•機制設計將包含多個參數和標準，以確保其安全性

•Nansen 的分析將會按照 Arbitrum 的母公司 Offchain Labs 的設想展開

簡而言之，鏈上分析具有人爲規劃的部分，即使使用了嚴格的分析標準，但是空投分配模型也無法做到絕對精確。

在本文中，我們將介紹 Arbitrum Token 空投的具體流程和分配模型。

第 1 部分和第 2 部分回顧了空投計劃的具體變量和目標。第 3 部分說明了分配標準和鏈上分析之間的具體過程。第 4 部分和第 5 部分詳細說明了資格標準和相關「積分」設計。第 6 部分介紹了反女巫共計的理念。第 7 部分總結了符合條件的錢包地址的最終統計數據。第 8 部分重點介紹符合條件的 dApp 和協議。

1. Token 分發模型是空投成功的關鍵因素

鑑於 Token 空投的複雜操作性，通常需要對用戶的參與和治理決策的過程進行優化。因此，協議需要設置具體的空投標準，以支持協議實現長期發展目標（見下文「2. 空投的原則和目標」部分）。

在 Arbitrum Token 空投中，Nansen 專注於分配模型參數的設計，以儘可能幫助 Arbitrum Foundation 制定分配標準並確定 Token 空投的接受者列表。但以下因素與空投分配模型也具有較強關聯性：

•需求方因素：主要涉及 Token 在協議治理中的用途，需要在此基礎上確定 Token 需求

•供給方因素：供給方由 Token 發行數量（空投與其他渠道發行多少 Token ）、時間（影響未來行爲的潛在歸屬時間表）和分配模型等因素共同決定。

圖 2：本輪空投分配模型變量

2. Airdrop 的原則和目標

Arbitrum Foundation 希望通過空投來優化 Arbitrum 協議治理的去中心化程度。因此，可以考慮的方法是嘗試定義有機活動。「有機」活動包括在 Arbitrum 上進行有效交易，以及幫助開發鏈上 dApp 和其他協議議，或爲 Arbitrum 的治理做出積極貢獻。以上行爲可以在鏈上數據中進行測量，並在 Arbitrum 鏈上按錢包活躍度進行分類。

但是，部分進行多次交易的錢包地址不一定是真實的需求，無法保證在這些地址會在空投後繼續保持活躍。因此，鏈上數據分析的一個目標是幫助識別具備「女巫」攻擊色彩的錢包地址，例如那些只是爲了獲取本輪和未來空投資格的錢包。第二個目標是通過引入和女巫行爲具備高度相關性的「負面標準」，這是由 Offchain Labs 反女巫攻擊研究人員基於 Nansen Query Arbitrum 和以太坊鏈上數據運來設計的。

3. 分發標準和鏈上數據分析：一個反覆推敲的過程

Arbitrum Foundation 和 Nansen 一起定義了何爲「有機」活動，隨後將這些行爲轉化爲定量標準和閾值，並且通過鏈上分析去完善這些標準和閾值（見圖 3）。

圖 3：項目流程，從第一性原理標準到數據有效性

該研究大體遵循以下步驟：

Step 1：根據空投的目標，按照第一性原理去定義分配 Token 的活動

該步驟定義了鏈上活動符合「有機」條件的事前標準。在這一點上，我們試圖在查看鏈上數據之前回答以下問題：一個錢包應該發起多少筆交易纔有資格獲得空投？隨着時間的推移，有機行爲應該是什麼樣的？進行橋接和花費的相應以美元計價的價值是多少？

Step 2：鏈上數據的收集和對合格行爲的量化標準

在此階段，我們對之前定義的假設原理進行建模，使用 Nansen 處理 Arbitrum One 的鏈上數據將其轉化爲定量標準，包括交易、傳輸、日誌、跟蹤以及 Nansen 其他標籤等（見圖 4）.

圖 4：Nansen 查詢界面：Arbitrum One 鏈上錢包地址轉賬活動數據

Step 3:：敏感度分析

我們通過在分配模型中設立資格標準，並結合之前已經創建的地址列表的建立臨時模型。該模型可以將一定數量的正面或負面積分歸因到標準中。

我們審查了部分地址數據，以評估我們的標準和積分設計是否過於嚴格，因爲它們只能捕獲 Arbitrum 上地址的過於靠前的地址數據，反之亦然，也需要檢查這些標準是否過於寬鬆。我們可以通過可視化分配標準的來說明這個過程（圖 5 到 8）。

此步驟需要進行多次迭代，並最終得到合理的閾值和標準。例如，該模型必須捕獲得分高於圖 5 至 8 所示的中值閾值的地址數據：例如「進行交易的不同月份數」標準的閾值設置爲兩個月或更長時間，並且要高於一個月的中位數。

除了敏感度分析，我們還進行了交叉分析，以確保各類別的資格標準可以進行互補，並捕捉到參與 Arbitrum 用戶的主要行爲。

圖 5：按發起交易數量劃分的錢包地址，2023 年 2 月 6 日的快照（Arbitrum One）

圖 6：按第一次和最後一次交易之間的間隔時間劃分的地址數據，2023 年 2 月 6 日的快照（Arbitrum One）

圖 7：按交易的不同月份數劃分的地址數據，2023 年 2 月 6 日的快照（Arbitrum One）

圖 8：按美元計價的錢包地址，2023 年 2 月 6 日的快照（Arbitrum One）

Step 4 ：確定最終標準和反女巫設計

確定合格與不合格活動的標準，並根據鏈上分析結果修正積分系統。在此階段，添加 Arbitrum Nova 作爲 Arbitrum One 的補充標準。因此重新調用模型，直到獲得滿意的結果。

Offchain Labs 研究人員也設計了反女巫攻擊模型，他們對 Arbitrum 和以太坊上的歷史交易和數據進行了建模。刪除了將部分可能涉及女巫的地址錢包。

Step 5：符合 Token 空投條件的錢包地址預選名單

模型最終得出了合格的錢包地址。哪些被標記爲交易平臺、資金池、用以「銷燬」的地址和跨鏈橋的等「功能性」錢包地址。錢包地址列表已準備好進行最後一次合格性審查。

4. 合規標準和其他 Token 分配標準

上述過程產生了圍繞以下大類定義的最終具體標準（見圖 9）：

•錢包發起的交易或轉賬的數量、價值和時間跨度的量化閾值

•這些錢包的行爲爲 Arbitrum 帶來了流動性

•試驗使用像 Nova 這樣的新 Arbitrum 鏈

•另外，以下用戶需要特別強調： 擁有社區金庫的 dApps 也會獲得一部分空投，並且將會以符合標準方式分發給他們的社區。通過 Token 分發進行本地化決策一直是 Arbitrum 作爲生態系統和社區的重要部分。具體細節參考「8. 分佈式治理」。

圖 9：空投細分標準

Nansen 收集的歷史數據從 Arbitrum One 的創世區塊開始：

2022 年 8 月 31 日區塊編號 22,207,817，也就是在 Arbitrum 升級到 Nitro 之前 2023 年 2 月 6 日區塊編號 58,642,080，以說明 Arbitrum 後 Nitro 活動的增加情況

添加了補充資格標準以覆蓋另一條鏈，Arbitrum Nova，以承獎勵早期主動參與測試這條新鏈的錢包地址。不過，積分會稍次於 Arbitrum One 上的標準，並且在我們的分配模型中獲得的積分也會較低。Arbitrum Nova 上的快照是：

2022 年 10 月 2 日區塊編號 499,3422023 年 2 月 6 日區塊編號 2,108,676

每項「有機」活動都獲得正面（鼓勵的行爲）或負面的積分（不鼓勵的行爲）。錢包地址在空投中收到的Token數量取決於它收集了多少積分。最低參與標準是錢包地址必須達到三個積分，獲得的積分越多，參與分配的比例越高。全部的快照日期的積分會被合併以最終確定每個地址的最終得分。

5. 積分系統和符合條件的部分錢包地址數據

圖 10：Arbitrum One 和 Nova 的標準和積分

總結以下，我們得到了符合條件的錢包地址的各種行爲數據，例如：

•橋接到 Arbitrum One 的錢包地址，在兩個不同的月內進行了十多次交易，並且在空投快照時有非零餘額

•橋接到 Arbitrum One 和 Arbitrum Nova 的錢包地址，需要在兩個不同的月份內通過 Arbitrum One 至少進行 25 筆交易，在 Arbitrum Nova 上，錢包需要十多筆以上交易

•一個將超過 25 萬美元價值的資產匯入 Arbitrum One 的錢包地址在九個不同的月份內進行了 100 多筆不同的交易，在 Arbitrum Nova 上，同一個錢包發起了十多筆交易

6. 識別「女巫」地址

在最初有資格接收 Arbitrum 空投 Token 的地址中，其中部分地址不是出於實用目的，而是聚焦於獲取未來可能的空投（見圖 11 和 12），這些地址被認爲不太可能一直在使用 Arbitrum，也不太可能積极參與治理。

女巫地址通常很難與真實行爲地址區分開來，一如往昔的空投數據。兩種不同的類型地址都可以在鏈上表現出完全相同的模式，但它們具有不同的目標，一種是真正的使用，另一種爲了潛在的空投。

因此，跟蹤女巫地址需要一個定性評估步驟，即對用於檢測女巫的模型是否會違背空投目標，對此需要進行人工評估。

Offchain Labs 研究人員通過在來自 Nansen Query 的 from_address / to_address 交易數據使用聚類算法，並在 Arbitrum 和 Ethereum 上整合跟蹤和 Token 轉移，致力於識別可能的女巫錢包。並且對可能誤報的數據進行人工「檢查」。有關女巫地址的具體信息，請參閱 Arbitrum Foundation Github。

圖 11：疑似女巫的地址示例：一組約 400 個地址中的兩個地址具有高度相似的活動（將資金髮送到同一個中心化交易平臺存款地址）

圖 12 疑似女巫行爲的地址示例，由來自同一地址的 Token 進行鏈上轉移

7. 符合條件的錢包列表和統計信息概覽

在 2023 年 2 月 6 日之前橋接到 Arbitrum One 的約 230 萬個錢包中，有 625,143 個或約 28% 獲得了超過 3 個以上的積分，並有資格獲得新發行的 Arbitrum Token 。這個資格號碼是 ex-sybil ex-functional-entity。大約 3.7 萬個地址與功能類的錢包相關聯，例如橋接智能合約、中心化交易平臺錢包或銷燬地址，這些會被排除。大約 13.5 萬個地址被確定爲女巫地址，也被排除在外。

我們可視化了每個地址的 Token 分配，符合條件的地址總數中只有約 8.6% 獲得了 4,000 個以上的 Token ：

圖 13：按可得到的 Token 數量劃分的合格錢包8. 去中心化治理

上述標準並未涵蓋對 Arbitrum 生態系統的所有積極貢獻。除了技術堆棧部分之外，Arbitrum 還是一個由開發人員、建設者和用戶共同組成的社區，一個主要的目標是進化爲去中心化治理社區。因此，空投的一部分被分配給 Arbitrum 上的社區金庫，以便根據每個子社區的價值進行分配。這些實體涵蓋了在 Arbitrum 上運行的各種 dApp 和協議。

•基於部署到 Arbitrum 上的時間

•不區分 Arbitrum 原生、Arbitrum + Ethereum 還是其他多鏈協議

•根據總交易量和日交易量數據

•這些交易活動的經濟價值

•需要和各個 dApps 的活動統計數據成正比（圖 14 所示是自 Arbitrum One 成立以來，按實體劃分的合約日誌和各實體內交易份額）

將 dApps 作爲空投分發的一部分，目標是建立更廣泛的利益相關羣體，他們有資格爲 Arbitrum 的未來發展做出貢獻。這與 Arbitrum Token 分配的核心目標一致：過渡到更去中心化的 Arbitrum 決策模型。

圖 14：截至 2023 年 2 月 6 日，實體內總交易和智能合約日誌，由 Nansen 標記的一個 Arbitrum 實體結論

通過利用鏈上分析提取出有資格接收 Arbitrum 空投 Token 的錢包地址，Arbitrum 基金會和 Nansen 試圖回答這個問題：「如何公平地辦事處所有幫助過並可能繼續幫助的人 Arbitrum 生態系統的努力？」。

在最終分配模型下，截至快照日期，三分之一的 Arbitrum One 地址以及 Arbitrum 上的 Dapps 符合條件。

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