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時間線｜Binance創始人CZ最終被判4個月監禁
由AI總結
趙長鵬（CZ），1977 年出生於江蘇連雲港，擁有深厚的技術背景，曾在彭博社擔任技術總監。 2017 年創立了 Binance。憑藉其出色的營運和創新理念，Binance 迅速發展壯大，CZ 也因此成為加密貨幣領域的知名人物。
隨著加密貨幣市場的蓬勃發展，監管問題逐漸浮現。美國政府開始對 CZ 的商業活動展開調查，指控其未向政府申報全部收入，並透過虛擬貨幣交易平台進行洗錢活動。在這之後，監管機構對 Binance 處以 43 億美元罰款（包括刑事指控及民事指控罰款）並凍結了CZ在美國的資產。 CZ 對涉嫌洗錢的指控認罪，並支付了 5000 萬美元罰款。此後，他被允許以 1.75 億美元保釋，並一度被允許在保釋期間返回阿聯酋。但隨著案件的發展，美國法院多次推翻先前的決定，禁止 CZ 出境旅行。
2024 年 4 月，美國檢方正式提出對 CZ 的刑事指控，建議判處其 36 個月監禁。檢方指出，CZ 的幣安平台存在嚴重的合規問題，未報告與恐怖組織相關的可疑交易，並支持銷售兒童性虐待材料和接收勒索軟體贖金。檢方認為，這些行為嚴重違反了美國的反洗錢法規，必須嚴懲。
根據最新消息，CZ 的刑事審判定已確定，顯然161 封聲援信對該判決結果起到很大作用，他最終被判處4 個月監禁。 BlockBeats 將過去相關資訊整理成時間軸發佈如下，方便讀者了解CZ 事件相關流程：
2024 年
5 月1 日
CZ 最終被判處4 個月監禁，但不會立即被拘留，CZ 的律師團隊建議他可以在華盛頓州西雅圖聯邦拘留中心(FDC) 服刑。據悉，FDC 監獄典獄長稱該監獄「自然光線不足」，考慮到囚犯人數，該監獄人手不足。 CZ 服刑的具體日期將由法院指定，但目前尚未決定。
法官再次拒絕司法部提議，表示親自閱讀161 封聲援信，相信CZ 有能力也有意願改過自新
CZ 案法官再次拒絕了此前司法部的36 個月監禁的提議，親自閱讀過161 封聲援信，因為“了解CZ 是誰很重要”，個人從未見過如此多的聲援信，不僅是家人的信，還有認識CZ 很久的人寫的信。這些信件描繪了一個被熱情和乾勁所驅動的人，CZ 冒著損失全部資產的風險讓 Binance 取得了成功。
法官表示，已經調查了CZ 採取重大和非常規措施配合執法部門的事實，所看到的關於CZ 和CZ 特徵的一切都具有減輕處罰的性質。認為經過這次慘痛的教訓，相信 CZ 有能力也有意願改過自新。法官說話時，CZ 顯然感到如坐針氈。他身體前傾，聚精會神地聽著，偶爾點頭。
CZ 的母親、兒子、侄子和姐姐都出席了辯護。辯方律師表示，CZ 沒有像其他案件中的犯罪者一樣出現逃避行為，而是選擇面對一切。據現場記者報道，CZ 眉毛向上，額頭皺起，有時皺著眉頭。
庭審現場照射流出，法官對此感到惱火
值得注意的是，CZ 案律師在辯護中多次表示，法院應該考慮一些秘密的「令人信服的因素」，或「處於密封狀態的事項」。
CZ 量刑聽證會已正式開始，CZ 表示承擔責任的第一步是充分認識到錯誤
CZ 案庭審法官已入座法官席位，量刑聽證會於太平洋夏令時週二上午 9 點 (北京時間 5 月 1 日 0:00) 開始。 CZ 的律師請求緩刑，理由是 CZ「毫不退縮」地接受責任，並已經支付了 5000 萬美元的刑事罰款。他們還表示，CZ 以前從未犯罪，類似案件中的任何被告都未被監禁。
CZ 入場法庭照片曝光
進入法庭時，CZ 身穿深藍色西裝淡藍色領帶。在審判中CZ 進行了簡短講話，他的說話聲音很小但很清楚。其表示，承擔責任的第一步是充分認識到錯誤，Binance 已經認識到了擁有強大的 KYC/AML 計劃的重要性。
4 月29 日
據法庭文件顯示，儘管司法部要求對CZ 判處36 個月的監禁併罰款5000 萬美元。但緩刑辦公室在其陳述報告中建議緩刑五個月。同時辯方要求軟禁和緩刑，不得入獄。分析師 Kudman Trachten Aloe Posner LLP 合夥人 Tama Kudman 表示，司法部要求延長刑期似乎是發出強烈訊息。美國司法部一直在努力打擊透過加密貨幣進行的洗錢活動，而 CZ「對反洗錢規則的違反非常公然」。
4 月24 日
Binance 創辦人CZ 的案件即將在4 月底迎來最終結果，有消息指出CZ 可能會被判監禁36 個月，一切都要等到4 月30 日才有定論。在美國時間的星期二，CZ 提交給負責此案法官的一封信，為自己的行為道歉，並認為應該承擔全部責任。除了 CZ 的這封信，還有其他來自家人、朋友、政要、員工等等重要人物的求情信，總共 161 封。其中當然有最了解 CZ 的何一親筆。
據CoinDesk 報道，Binance 創始人兼前首席執行官CZ 在周二提交給負責此案的法官的一封信中，為自己的“錯誤決定”道歉，並承認自己的行為承擔「全部責任」。
除 CZ 的信外，還有 161 封來自家人、朋友和其他人的求情信。前美國駐華大使Max S. Baucus、Jeremy R. Cooperstock 教授、麥吉爾大學McGill University 教授、顧榮輝副教授、哥倫比亞大學教授、摩根士丹利董事總經理Sean Yang 以及阿拉伯聯合大公國家族成員也發來了支持信。
據Coindesk 報道，Binance 創始人CZ 的律師在午提交的文件中反駁稱，CZ 應該被判處緩刑，而不是監禁。
美司法部律師尋求對CZ 判處36 個月的監禁併罰款5000 萬美元
美國司法部律師週二晚間提交的刑期陳述書（sentencing memo）中表示，CZ 去年11 月承認違反《銀行保密法》的罪名後，應判處36 個月監禁，並支付5,000 萬美元罰款。 （CoinDesk）
3 月13 日
美國西區華盛頓地區法院對Binance 創始人CZ 的保釋條件進行了修改，要求其在判決前留在美國，並在進行任何內陸旅行前向預審服務部門報備。
此外，趙長鵬需交出加拿大護照給由律師監管的第三方保管，並在旅行時由此人陪同。他還必須交出所有目前和過期的護照及旅行文件，並未經法庭許可，不得申請或取得新的護照或旅行文件。
3 月6 日
美申請修改CZ 保釋條件，希望CZ 及其辯護團隊披露旅行計劃
根據Blockworks 報道，美國相關部門申請修改針對CZ 的保釋條件，希望CZ 和他的辯護團隊披露他的旅行計劃，因為擔心他前往美加邊境。美國還要求 CZ 將其加拿大護照交給「由其記錄律師僱用和監督的第三方保管人」。
相關部門也表示，最初的保釋條件是基於CZ 將居住在阿聯酋的預期，因此他們沒有解決諸如如何保管他的護照，以及向預審服務部門發出與其旅行計畫和居住相關通知等問題。
2 月21 日
美司法部提交針對CZ 訴訟的擬議保護令動議，以保護涉及的相關敏感信息
根據CoinGape 報道，根據2 月20 日的一份保護令動議，考慮到CZ 訴訟中的敏感信息，美國律師申請進入保護令。司法部表示，被告 CZ 和辯護律師不反對保護令的請求。據美國檢察官稱，CZ 承認未能維持有效的反洗錢計畫。提供的證據資料包括敏感證人訪談、第三方財務記錄和第三方內部業務記錄。
司法部在這項動議中提出了一項擬議命令，限制公眾獲取任何資訊。 「除了辯護律師、辯護團隊成員和被告之外，擬議的保護令不會被傳播或分發給任何人，」文件中寫道。
1 月25 日
CZ 曾提出以45 億美元Binance 股權作為往返美國的擔保，但遭法官拒絕
根據 CNBC 報導，一份新的刑事法庭文件顯示，Binance 創辦人 CZ 曾提出以 45 億美元 Binance 股權作為離開美國後再次返回的擔保，但遭法官拒絕。 CZ 的律師在去年 12 月 22 日寫給 Richard Jones 法官的一封信中表示，CZ 的股份估值是基於兩年前 Binance 的上一輪融資。
此前聯邦法官曾於 2023 年 12 月駁回 CZ 前往阿拉伯聯合大公國為其生命中一個重要的人處理住院和手術事宜的請求。
2023 年12 月及以前
12 月30 日，根據The Block 報道，美國西雅圖華盛頓西區地方法院於本週五再次駁回了CZ 的「旅行許可請求」。
12 月29 日，CoinDesk 記者@nikhileshde 發文表示，對於「CZ 正向監管其案件的聯邦法院尋求旅行許可，以及對其申請進行封存」一事，法官已安排在12 月30 日凌晨2 點舉行電話聽證會。
12 月28 日，CoinDesk 記者@nikhileshde 發推文表示，Binance 創辦人CZ 正向監管其案件的聯邦法院請求旅行許可。
12 月 7 日，據 The Block 報道，美國西雅圖西區地方法院文件顯示，法官理查德瓊斯已接受前 Binance 首席執行官 CZ 的有罪認罪書。 CZ 因反洗錢和違反制裁的指控認罪，此案經過數年的聯邦監管機構調查後得出結論。 Binance 同意支付 43 億美元，創下史上最大的企業和解之一。 CZ 已同意支付 5000 萬美元罰款，並辭去執行長職務。
11 月28 日，根據《華爾街日報》報道，美國一位聯邦法官暫時禁止Binance 創辦人CZ 離開美國。法官仍需決定是否要求 CZ 留在美國等待違反反洗錢要求的判決。判決定於二月底進行。
11 月24 日，前美國證券交易委員會（SEC）網路執法辦公室主任John Reed Stark 在社群媒體上發文表示，據法庭文件顯示，Binance 創始人CZ 主張其應該被允許在判決前返回阿聯酋，CZ 計劃爭取「無監禁時間」（或選擇為幾個月的監禁加上幾個月的家庭拘留）。
11 月22 日，根據CoinDesk 報道，Binance 創始人兼前首席執行官CZ 已因繳納1.75 億美元個人擔保而獲釋，量刑聽證會定於太平洋時間2024 年2 月23 日9:00（北京時間2 月24 日1:00）舉行。
11 月 22 日，根據市場消息，CZ 個人的保釋金為 1.75 億美元。在此之前，Binance 創辦人 CZ 已出現在西雅圖法院。 CZ 面臨最高 10 年監禁，但根據認罪協議，預計刑期不會超過 18 個月，美國司法部尚未對他的監禁時長做出最終決定，辯護律師在法庭上表示，將推遲 6 個月宣判。
Binance 創辦人CZ 卸任CEO，Richard Teng 接任
11 月22 日，Binance 創辦人CZ 宣布卸任CEO 職。 CZ 表示，這項決定雖然情感上不易，但為了社區、Binance 及個人利益，他必須承擔過去的錯誤並負起責任。新任 CEO 將由公司前全球區域市場負責人 Richard Teng 接任。
11 月22 日，據彭博社援引知情人士報道，監管機構將對Binance 處以43 億美元罰款（包括刑事指控及民事指控罰款），Binance 將以此繼續保留營運能力。此外，創辦人 CZ 同意辭職並認罪，且不會被允許在 Binance 擔任執行職務，但仍將保留 Binance 的多數股權，將親自於週二下午在西雅圖聯邦法院出庭並提出抗辯。
美司法部向Binance 尋求超40億美元罰款以了結相關刑事指控，方案最快於本月底發布
11 月21 日，據彭博社援引知情人士披露，美國司法部正在向Binance 尋求超過40 億美元的罰款，作為對其進行長達數年調查的擬議解決方案的一部分。
Binance 及其創辦人CZ 要求美國法官駁回CFTC 提起的訴訟
7 月 28 日，根據彭博社報道，加密貨幣交易平台營運商 Binance Holdings Ltd. 及其聯合創始人 CZ 要求美國聯邦法官駁回商品期貨交易委員會提起的訴訟。
Binance 和CZ 的律師週四向芝加哥一家法院提交了駁回動議，文件中表示：「在本案中，商品期貨交易委員會試圖監管居住在美國境外並在美國境外運營的外國個人和公司。>
Binance 及其CEO CZ 因違反監管規定被美CFTC 起訴
3 月27 日，根據彭博社報道，加密交易平台Binance 及其CEO CZ 因涉嫌違反交易和衍生性商品規則而被美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴。
CFTC 週一在芝加哥聯邦法院提起訴訟。衍生性商品監理機構表示，Binance 沒有正確註冊，從而逃避了應盡義務。至少從 2021 年起，CFTC 就一直在調查 Binance 是否未能阻止美國居民買賣加密貨幣衍生性商品。 CFTC 規則通常要求平台在允許美國人交易這些產品時向該機構註冊。
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