針對虛擬貨幣非法跨國金融活動等風險交易，中國外匯管理局發布《銀行外匯風險交易報告管理辦法（試行）》

BlockBeats 消息，12 月29 日，據中國國家外匯管理局網站顯示，為了更好統籌發展和安全，保障跨境貿易和投融資便利化，預防和遏制外匯違法行為違規活動，維護外匯市場秩序，國家外匯管理局根據《銀行外匯展業管理辦法（試行）》（以下簡稱《展業辦法》）及相關法律法規，制定了《銀行外匯風險交易報告管理辦法（試行）》（以下簡稱《辦法》） 。

根據《辦法》，銀行發現或有合理理由懷疑本行境內、境外機構和個人客戶（以下統稱交易主體）存在外匯風險交易行為的，應監測外匯風險交易訊息，並報送外匯風險交易報告。

外匯風險交易行為，指涉及涉嫌不實貿易、虛假投資融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動，以及其他涉嫌違法跨國資金流動行為；外匯風險交易訊息，指與外匯風險交易行為相關的資訊。銀行應及時透過其總部或總部指定的機構向國家外匯管理局報送外匯風險交易報告。