中國吉林延邊偵破獲利用虛擬貨幣轉移資金的地下錢莊案，涉案金額超10億元

BlockBeats 消息，2 月 12 日，據央廣網消息，近期，中國吉林省延邊朝鮮族自治州經偵破獲一起涉案金額超過 10 億元，涉及全國 10 個省份的地下錢莊案件犯罪網絡，抓獲犯罪嫌疑人 20 餘名。同時，該案的成功偵破也揭露了利用虛擬貨幣提供資金轉移管道的犯罪黑幕。該案件具有家族式犯案的特點，即團夥成員基本為親屬好友，他們打著境外公司的幌子，在國內外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價。

主要犯罪嫌疑人張亮交代，他們透過與「同行」相互拆借外匯資金，或透過虛擬貨幣「置換」等方式，在境內用人民幣向炒幣人員和幣商收購虛擬貨幣，再向境外出售虛擬貨幣獲得外匯，從而實現將境外內的非法所得轉移至將境內的非法所得。延邊經偵表示，透過對 2020 年至 2023 年全州公安機關偵辦的地下錢莊案件資金來源及用途進行統計，已核實涉案資金中勞務、商貿、旅遊等資金佔比大部分，其餘為疑似詐欺、貪等違法犯罪涉案資金。