原文來源:OKX
OKX Web3 錢包特別策劃了《安全特刊》欄目,針對不同類型的鏈上安全問題進行專期解答。透過最發生在用戶身邊最真實案例,與安全領域專家人士或機構共同聯合,由不同視角進行雙重分享與解答,從而由淺入深梳理並歸納安全交易規則,旨在加強用戶安全教育的同時,幫助用戶從自身開始學會保護私鑰以及錢包資產安全。
Rug Pull(撤池子)、貔貅盤、砸穿、被夾...... 諸多陷阱皆在前路
我一直是個勇敢的冒險者,直到我的膝蓋中了「一箭」
本期是安全特刊第02 期,特邀業知名安全機構CertiK 與OKX Web3 團隊,從實作指南的角度出發,來分享常見的MEME 鏈上交易安全風險和防範措施,希望可以對MEME 用戶有所幫助。
CertiK 安全團隊:CertiK 由耶魯大學和哥倫比亞大學的兩位教授創立, 利用目前最先進的形式化驗證技術、AI 審計技術以及安全專家人工審計,透過掃描及監控區塊鏈協議和智能合約,保證其安全性。迄今為止,CertiK 已獲得了超過 4000 家企業客戶的認可,挖掘了近 7 萬個程式碼漏洞,保護了超過 4000 億美元的數位資產免受損失。
OKX Web3 錢包安全團隊:大家好,非常開心可以進行本次分享。 OKX Web3 錢包安全團隊主要負責 OKX Web3 錢包的安全能力建設,提供產品安全、用戶安全、交易安全等多重防護服務,7X24 小時守護用戶錢包安全的同時,為維護整個區塊鏈安全生態貢獻力量。
OKX Web3 錢包安全團隊:這類風險案例類型比較多。我們挑選了幾個使用者在交易 MEME 時,遭遇的比較經典的案例:
使用者A,在推特上看到某MEME 討論熱度高,並在該MEME 的推文評論中發現了代幣地址,經過查看該MEME 的交易數據後,發現其表現很好,於是進行了購買。隨著該 MEME 價格不斷上升,用戶 A 想要賣出並鎖定利潤,但卻始終無法賣出。後經我們團隊追蹤發現,該 MEME 代幣是貔貅盤,用戶地址因為被封鎖所以無法賣出。
用戶B,常在某Telegram 社群中發言並參加活動,被很多群友互加為通訊錄好友。有一天,某群友私聊用戶 B 並向他推薦某個 MEME 項目,並介紹稱該項目十分火熱、潛力巨大,隨後立即提供了該 MEME 代幣地址。用戶 B 有些心動,於是到某數據分析工具上進行查看,發現該 MEME 代幣流動性 LP 已銷毀且沒有巨鯨持倉,由此認為該 MEME 項目比較可靠,進行了購買。但到了第二天,用戶 B 卻突然發現,這個 MEME 專案流動性已被耗盡。後經我們團隊排查發現,該代幣是惡意 Rug Pull 代幣,其存在後門邏輯可以大量增發代幣。
發生在MEME 使用者身上的風險案例層出不窮,我們希望可以透過接下來的對話,為使用者可以提供一些安全參考指南,不構成任何投資建議,僅供大家學習與交流。
CertiK 安全團隊:MEME 風險分為兩類:一類是鏈上風險情境、另外一類就是普遍風險,與區塊鏈技術無關。
在介紹具體的鏈上風險場景之前,我們先來介紹普遍風險,這主要包括發幣成本極低、代幣價格易被操縱、項目高度中心化、投資者交易磨損大和Rugpull 騙局5 大類。
通常而言,發布MEME 專案的技術開發量極低甚至完全沒有,出現了像PandaTool 這樣的一鍵發幣工具。正是由於極低的開發成本,使得專案方內部人員和早期投資人員獲得代幣的成本極低,再加上MEME 專案本身並無實際基本面,一旦市場不再「FOMO」(Fear of Missing Out )時,就會導致這些極低成本的代幣被迅速拋售,使得後來的投資者承擔巨大的損失。
MEME 的價格容易被操縱,一方面是由於其缺乏實質技術支援、內在價值、以及發行門檻低,導致任何人都可以輕鬆創建和發行MEME,這使得市場上充斥著大量強投機性幣種。
同時,MEME 通常依賴社群媒體和網路熱度來推動其價格,而這些因素極易受到大戶或有組織的群體操縱。這些投機者可以透過大量買入或賣出,以及製造假訊息和市場噪音來操縱價格,造成價格劇烈波動,吸引更多散戶投資者追漲殺跌,進一步加劇價格操縱的可能性。
MEME 專案通常缺乏去中心化治理機制,決策權集中在少數開發者和核心團隊手中,使得專案方向和管理易受個人利益驅動,增加了投資者的風險。在決策權中心化的基礎上,也可能產生代幣合約和程序的控制權中心化、代幣持有中心化、流動性控制中心化等種種中心化風險。
MEME 交易磨損大,第一歸因於其流動性差。由於市場上買賣 MEME 的參與者相對較少、交易量不足,這導致了買賣差價(即買價和賣價之間的差距)較大,使得交易成本增加。此外,流動性差的 MEME 幣在大額交易時容易引起價格劇烈波動,進一步增加了交易風險和成本。投資者在買入或賣出時,往往需要承受更高的滑點和較大的價格影響,導致交易效率低下和交易成本上升。
第二則是歸因於「交易稅」機制。許多 MEME 專案為了激勵投資者持有或維持專案資金,通常會在每筆交易中收取一定比例的交易稅。這些稅費通常用於回購代幣、獎勵持有者或支持專案發展。然而,這種交易稅增加了交易成本,使得頻繁交易變得更加昂貴。交易者在每次買入或賣出時,都需要支付額外的稅費,加劇了交易磨損,進一步降低了流動性。投資者在進行 MEME 交易時,必須承受更高的費用和風險。
MEME 容易成為Rugpull 騙局的目標,原因在於其高度的匿名性、缺乏透明度和監管。以下是幾種常見的 Rugpull 方式及其現象:
1)流動性抽乾(Liquidity Pull):
方式:開發團隊會在去中心化交易所(DEX)創造一個流動性池,將代幣和主流加密貨幣(如ETH、USDT 等)添加到池中。吸引足夠的投資者後,開發團隊會突然撤出所有流動性,使得代幣無法交易。
現象:投資人發現無法賣出代幣,代幣價格快速歸零,流動性池顯示幾乎沒有資金殘留。
2)開發者拋售(Developer Dumping)
方式:專案方或早期持有者持有大量代幣,當市場需求被炒高後,會在短時間內拋售手中大部分或全部代幣,造成價格暴跌。
現象:交易記錄中出現巨額賣單,代幣價格急劇下跌,市場信心崩潰,交易量迅速減少。
3)項目偽裝(Fake Projects):
方式:不法分子會創造一個虛假的MEME 幣項目,編造虛假願景和路線圖,透過社群媒體和名人背書吸引投資者。一旦籌集到足夠的資金,他們會關閉項目並捲款而逃。
現象:專案網站、社群媒體帳號突然消失,開發團隊無法聯繫,投資人帳號中的代幣價值迅速貶低。
4)合約漏洞(Contract Exploits):
方式:開發團隊故意在智能合約中留有後門或漏洞,使他們能夠在特定條件下操縱合約,從而偷走投資者的資金。
現象:代幣交易異常或突然停止,投資者無法轉移或出售代幣,合約地址顯示大量資金被轉移到未知帳戶。
5)假分叉(Fake Forks):
方式:聲稱對原有代幣進行升級或分叉,要求持有者將舊代幣交換為新代幣,實際上是為了收集並佔有這些舊代幣。
現象:舊代幣失去價值,所謂的新代幣無法在任何交易所交易,專案團隊失聯。
接下來,我們來介紹,使用者在 EVM 系公鏈&Solana 網路上,進行 MEME 交易時常見的鏈上風險。為了方便使用者更直接的對比風險類型差異,我們透過表格的形式來分享。
圖片來源:CertiK 安全團隊
OKX Web3 錢包安全團隊:EVM 系公鏈與Solana 是用戶進行MEME 交易的首選網絡,兩者在鏈上風險類型方面存在差異,這與兩者的代幣發行機制不同等因素有關。
第一,EVM 係公鏈。由於EVM 系公鏈代幣發行自由度很高、且代幣內容由開發者實現,目前在EVM 系公鏈上進行MEME 交易,常見鏈上風險主要包括2 類:
(一)存在惡意邏輯的MEME
當市場出現火熱的MEME 時,會有各種偽造成熱門MEME的惡意代幣出現,這類型惡意代幣通常會有較好的交易數據,引導用戶誤判進而交易到惡意代幣,造成損失。目前常見的惡意代幣主要有 2 類:
1、貔貅盤:是指只能買進不能賣出的代幣。這類型惡意代幣通常透過設定 100% 稅率或特殊轉帳限制邏輯,導致用戶無法賣出代幣。
2、惡意 rug pull 代幣:是指存在隱藏增發邏輯的代幣。這類型惡意代幣透過隱藏增發邏輯,然後增發代幣來耗盡代幣流動性。
(二)項目方作惡
目前項目方作惡也主要包括2 種類型:特權函數作惡、直接砸盤。
1)特權函數作惡:項目方透過特權函數,如 mint 函數,增發代幣砸盤。
2)直接砸盤:專案方直接使用持有代幣砸盤。
第二,Solana 鏈。值得注意的是,Solana 網路發行代幣是透過固定官方管道,因此在 Solana 鏈上進行 MEME 交易時,常見的鏈上風險主要來自於專案方作惡。
(一)特權函數作惡
項目方透過特權函數,如mint 函數來增發代幣砸盤;或透過凍結指令,來凍結用戶地址,從而達到類似貔貅盤的目的,讓用戶無法賣出。
(二)直接砸盤
專案方直接使用持有代幣砸盤。值得提醒的是,部分惡意 MEME 項目方會透過分發持有代幣。來躲過代幣集中持有的審查。
CertiK 安全團隊:這裡不構成任何投資建議,僅僅是介紹一些我們個人常用的幾個工具,不能100% 幫用戶過濾風險,僅為用戶初步判斷一個MEME 是否存較高風險提供參考。
1)dune.com:一個資料分析平台,可以自訂query 來對代幣的鏈上資料進行分析和監控,比較靈活,但使用相對複雜,需要一定的學習成本。
2)Dextools.io:一個代幣資訊整合平台,可以查看一些代幣基礎信息,如市值,流動性情況,持有人數量,代幣分佈等,同時也可以進行一些簡單的安全風險篩選。
3)Skyknight MemScan:CertiK 推出的新平台,為評估 MEME 的安全狀態提供了解決方案。該平台提供即時的洞察和鏈上行為分析,包括合約鑄幣分析、交易控制檢測、所有權集中分析、流動性控制評估等等。
OKX Web3 錢包安全團隊:沒有可以100% 過濾風險的方式和方法,但從代幣安全和專案健康度的角度出發,我們為用戶提供幾個可以初步過濾掉風險性極高的MEME 項的維度。需要注意的是,使用者不能僅依據以下維度就判斷項目的安全性。
1)智慧合約安全性:可以透過輔助工具驗證是否存在原始碼層級的安全性問題。這些工具可以檢查專案程式碼中是否存在惡意邏輯,並識別程式碼本身的安全漏洞。此外,還需評估合約的權限控制,確保合約所有者的權限不過大,避免其能夠隨意增發或銷毀代幣。
2)代幣分配與持有分佈:透過區塊鏈瀏覽器查看代幣持有者的分佈情況,避免參與代幣持有過於集中的項目,因為這些項目容易受到操控,且有較高rugpull 風險
3)流動性和交易活動:觀察代幣的交易量和價格波動情況,低交易量和高波動性可能意味著專案不穩定或有操控風險。
4)社群與開發團隊活動:專案團隊是否公開透明,包括團隊成員的背景、經驗和社群媒體活動。
當前,OKX Web3 錢包也為用戶提供了過濾風險代幣的能力,從代碼安全,交易安全等多層面過濾掉了可能導致用戶受損的代幣,提供各維度代幣資訊的同時,為用戶MEME 安全交易體驗護航。
CertiK 安全團隊:首先,Launchpad 平台和DEX 必須具備強大的技術支持,以應對MEME 專案的交易響應速度和交易規模。此外,流動性也是至關重要的一環,相關平台需要監控任何可能影響流動性安全的事件。最後,關於 MEME 的合規風險,平台方必須瞭解並落實相關的監管政策和要求,以減少可能面臨的法律風險。
OKX Web3 錢包安全團隊:接下來,我們將 Launchpad 平台以及 DEX 目前有哪些限製或風險分別進行介紹。
對於Launchpad 平台而言,主要包含三點:
第一,平台上推出的專案品質參差不齊,儘管有些Launchpad 平台會進行審查和盡職調查,但仍有可能未能完全識別出高風險或低品質的專案。
第二,資金管理風險,Launchpad 平台通常會集中管理大量用戶資金,這些資金如果管理不當或被惡意挪用,可能導致用戶資金損失。此外,平台可能缺乏足夠的保障措施來保護用戶資金安全。
第三,市場操縱,專案方或大資金玩家可能會在 Launchpad 推出後進行價格操縱,造成市場波動劇烈,影響散戶投資者。
對於DEX 而言,限制相對較多
第一,流動性不足,新上架的MEME 通常在DEX 上流動性較差,容易導致交易滑點大且價格劇烈波動。
第二,智慧合約漏洞,DEX 依賴智慧合約進行交易,這些合約如果有漏洞,可能被駭客利用,造成資金損失。
第三,交易費用高,尤其是在以太坊等網路上,交易費用(Gas 費)可能非常高,影響小額交易者的成本效益。
第四,惡意項目方,任何人都可以部署代幣並上線DEX 交易,有的項目方可能會在合約中故意留下後門函數,使得專案方可以任意操縱代幣餘額或導致用戶無法賣出代幣。
第五,使用者體驗問題,DEX 的操作對於一般使用者來說相對複雜,涉及錢包連線、Gas 費用設定等,對入門使用者來說體驗可能不如中心化交易所(CEX)。
CertiK 安全團隊:Telegram bot 機器人可以大幅降低交易門檻,並自動化交易中的部分步驟,使非專業人員能夠更方便地進行加密貨幣交易。然而,必須特別注意這些機器人的具體安全風險。建議對任何與錢包互動的第三方 dApp 進行全面的安全盡職調查,以確保其安全性。
OKX Web3 錢包安全團隊:Telegram 機器人在加密貨幣領域的應用展現了基於意圖互動的巨大潛力。這種趨勢有望透過優化用戶體驗、增強交易便利性和安全性、擴展金融服務生態系統以及技術創新,推動去中心化交易所(DEX)的未來發展。
1、提升使用者體驗
簡化操作:Telegram 機器人透過自然語言處理,使使用者能夠使用簡單的聊天指令進行交易,簡化了複雜的操作流程。
自動交易:使用者可以設定自動交易規則,如停損點和止盈點,減少人工操作的風險和時間成本。
2、增強去中心化交易
無縫整合:機器人透過API 介面與去中心化交易所(DEX)集成,隱藏了複雜的交易操作,降低了用戶的學習成本。
即時操作:機器人可以即時監控市場動態,並即時通知用戶,使其能夠迅速做出交易決策並執行交易。
3、提高安全性
智能合約:機器人利用智慧合約確保交易的透明與安全,減少了人為幹預和詐欺的可能性。
去中心化:儘管機器人可能是中心化的,但實際交易在去中心化的環境中進行,提高了交易的安全性和透明度。
4、擴展生態系
多功能平台:Telegram 機器人不只限於交易,還可擴展至資產管理、借貸、質押等金融服務,提供一站式的金融解決方案。
增強社群互動:透過 Telegram 平台,機器人能促進使用者溝通和社群建設,增加使用者參與度。
5、科技與市場驅動
創新推動:人工智慧與區塊鏈技術的進步將使機器人應用越來越聰明和高效,推動更多去中心化應用和服務的出現。
市場接受度:使用者對簡化和自動化服務的需求日益增長,推動更多 DEX 採用機器人服務以提升競爭力。
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CertiK 安全團隊:隨著加密貨幣市場的發展,Telegram BOT 機器人在交易和資訊取得中變得越來越普遍。然而,這些高頻使用的工具也帶來了顯著的安全風險,使用者在使用時應特別注意以下幾個方面。
首先,許多 Telegram BOT 機器人未經安全審計或程式碼公開,可能存在惡意程式碼或漏洞。這些惡意 BOT 可能會竊取使用者的私鑰、身分資訊或其他敏感資料。此外,惡意 BOT 可能會偽裝成合法的服務,透過釣魚攻擊誘導用戶輸入他們的私鑰或助記詞,從而竊取資金。因此,使用者應確保只使用官方推薦或經過驗證的 BOT,避免點擊不明連結或輸入敏感資訊。
其次,某些 BOT 可能要求過多的權限,例如存取使用者的聯絡人、文件或其他私密資訊。使用時應謹慎授予權限,確保 BOT 只獲得其正常運作所需的最低權限。同時,BOT 與 Telegram 伺服器之間的通訊可能會被中間人攻擊截獲,導致資料外洩或竄改。使用者應確保使用加密通訊的 BOT,並檢查其安全通訊協議的實施情況。
第三,許多 Telegram BOT 提供自動化交易功能,但如果這些 BOT 的交易邏輯有漏洞,可能導致嚴重的財務損失。用戶應在使用此類功能前進行充分的測試,並監控交易行為以防止異常情況。此外,BOT 開發者可能會收集並儲存大量用戶數據,一旦這些數據被洩露或濫用,用戶隱私將受到嚴重威脅。使用者應選擇有良好信譽和隱私權政策的 BOT,並定期查看其隱私權保護措施。
最後,過度依賴某些 BOT 進行交易或管理資產,可能導致在 BOT 服務中斷或關閉時,使用者無法正常操作。因此,使用者應避免對單一 BOT 的過度依賴,並準備備份方案。透過了解和防範這些風險,使用者可以更安全地使用 Telegram BOT 機器人,保護自己的資產和隱私安全。
OKX Web3 錢包安全團隊:類似TG 的BOT 機器人在提供便利服務的同時也帶來了很大的風險隱患,接下來,我們舉例說明。
第一,私鑰的中心化託管風險。多數 Telegram 機器人需要託管用戶的私鑰,以便於主動簽署和發送交易。這意味著用戶的私鑰儲存在第三方伺服器上,增加了被盜或濫用的風險。
第二,釣魚風險。透過 Telegram 機器人發送的釣魚連結可能誘導用戶點擊,導致帳戶資訊或私鑰被竊取。此外,聊天視窗中的人工誘導(例如假貨客服)可能會騙取用戶的助記詞或其他敏感資訊。
第三,木馬風險。某些機器人可能透過發送惡意軟體(木馬)或惡意 SDK 的方式,感染使用者的設備,危及整個系統的安全。
總計,使用者在使用各類 BOT 機器人時候,需要謹慎辨別,不要隨意點擊陌生鏈接,也不要洩漏自己的私鑰。
CertiK 安全團隊:首先,對於任何與自己錢包互動的dApp,包括交易平台和Telegram bot,使用者都應進行安全盡職調查。選擇經過安全審計的 dApp 可以降低操作中被攻擊的風險,並確保自己的私鑰和身分資訊的安全。目前,CertiK 透過提供 dApp 的滲透測試服務,幫助使用者以減少風險。
其次,MEME 的交易高度依賴交易的反應速度和頻率,因此選擇一個穩定且交易費用合理的平台至關重要。在進行交易時,盡量選擇那些安全、穩定、快速且交易費用較低的平台,以獲得更好的交易體驗。例如,上面提及的 CertiK 推出的 MemeScan 平台,可以提供即時的安全狀態信息,包括 MEME 的鏈上行為分析。例如,合約可增發新幣、交易可被暫停或被限制、少數地址控制大部分 token、少數地址控制大部分流動性等,希望可以對用戶安全交易提供些許幫助。
OKX Web3 錢包安全團隊:考慮到安全性,使用者在進行MEME 交易時,需要知曉安全操作和風險防範,以確保交易的正確性和安全性。
第一,要選擇正確的交易平台。用戶應選擇信譽良好且安全性高的加密貨幣交易所,盡量避免使用未經驗證或未知的交易平台,可能會面臨資產被盜的風險。對於鏈上交易,要確認專案方的官網,合約的正確性。
第二,開啟更高安全性的認證方式。為了更加安全,用戶可以在所有交易平台和錢包中啟用雙重認證,使用 Google Authenticator 或其他安全應用程式。盡量避免使用簡訊驗證,因為它容易受到 SIM 卡交換攻擊的影響。
第三,使用高安全性的皮夾。用戶盡量使用經過驗證的錢包進行交易,並確保安全備份助記詞或私鑰,存放在安全的地方,避免電子備份。不備份私鑰或助記詞,設備遺失或損壞時將無法恢復資產。
第四,防範釣魚。用戶需要時時驗證交易用的 url,確保其為官方連結。在遇到問題時確保聯繫到的是官方的客服,不要理會 Telegram、Discord 等群組中的私信,永遠不要點來路不明的鏈接,簽署不知道內容的簽名和展示私鑰。
第五,安全的網路環境,使用者應該在可信任的作業系統下操作,盡量不要使用公共無線網路。
最後,感謝大家看完OKX Web3 錢包《安全特刊》欄目的第02 期,當前我們正在緊鑼密鼓地準備第03 期內容,不僅有真實的案例、風險識別、還有安全操作乾貨,敬請期待!
免責聲明:
本文僅供參考,本文無意提供 (i) 投資建議或投資推薦;(ii) 購買、出售或持有數位資產的要約或招攬;或 (iii) 財務、會計、法律或稅務建議。持有的數位資產(包括穩定幣和 NFTs)涉及高風險,可能會大幅波動,甚至變得毫無價值。您應根據自己的財務狀況仔細考慮交易或持有數位資產是否適合您。請您自行負責了解並遵守當地有關適用的法律和法規。
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