Hãy tưởng tượng xem: bạn đã kiếm được 2 triệu đô la từ giao dịch tiền điện tử và đạt được mục tiêu nhỏ đầu tiên trong cuộc đời. Bây giờ bạn đang chuẩn bị đa dạng hóa rủi ro và tìm kiếm một số cơ hội đầu tư đáng tin cậy.

Đúng lúc đó, bạn của bạn gái bạn đến nhà bạn.

Hai bạn gặp nhau trong nhóm tiền điện tử và đã quen biết nhau được hai năm. Lúc đầu, họ chỉ là bạn bè, trò chuyện về thị trường, các dự án, kể chuyện cười cho nhau và chế giễu sự vô lý của thị trường - dần dần, mối quan hệ trở nên khác biệt. Cô ấy sẽ chào bạn vào buổi sáng và buổi tối, gửi cho bạn ảnh tự sướng, kể về nỗi lo lắng của cô ấy, nói rằng cô ấy cô đơn thế nào ở Bắc Kinh và nói rằng chỉ có bạn mới khiến cô ấy cảm thấy thế giới vẫn ấm áp. Bạn cảm động mà không hề hay biết.

Cô ấy kinh doanh dầu mỏ và sở hữu một số trạm xăng. Bà cũng làm nghề buôn bán tàu chở hàng và tham gia vào kênh buôn rượu Moutai. Bà có 100 triệu nhân dân tệ tiền gửi trong các quỹ tín thác ở nước ngoài. Vòng tròn bạn bè của cô tràn ngập hình ảnh vé máy bay và du thuyền, và cô thường xuyên ghé thăm nhiều quốc gia khác nhau. Lối sống đó rất hấp dẫn bạn. Cô ấy tự tin, độc lập và thậm chí có chút mạnh mẽ - bạn bắt đầu cảm thấy rằng cô ấy không chỉ là một người bạn gái, mà giống như một người "có năng lực" hơn bạn.

Bạn không thể không thở dài vì số phận luôn đối xử tốt với bạn như vậy. Trong cộng đồng tiền điện tử lạnh lùng này, bạn cũng có thể gặp được người yêu có chung chủ đề với bạn và sẵn sàng cùng bạn trải qua thị trường tăng giá và giảm giá.

Hôm đó, cô ấy nói với bạn rằng có một dự án hợp tác kinh doanh với Sinopec, có thể mang lại vòng quay vốn ngắn hạn và lợi nhuận rất cao - lợi nhuận 10% mỗi tháng. Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ cần một ít tiền để thực hiện điều đó, và cô ấy không muốn nói với bất kỳ ai khác, cô ấy chỉ muốn bạn tham gia.

Bạn hơi do dự, nhưng cô ấy rất tự tin, và hai người đã hẹn hò với cô ấy một thời gian, bạn hiểu rõ cô ấy, và biết rằng cô ấy không phải là kiểu người sẽ xin tiền ngay khi mở miệng. Bà ấy không yêu cầu chính thức, bà ấy chỉ nói rằng nếu anh muốn tham gia vào lệnh này thì được, không ép buộc.

Nếu bạn có 2 triệu trong tay, thì chẳng có gì đáng ngại khi rút 100.000 ra và thử.

Trong hai tháng tiếp theo, cô ấy thực sự chuyển lãi đúng như dự kiến, 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng, không hề chậm trễ. Điều này làm bạn hoàn toàn thất vọng. Bạn cảm thấy mình không chỉ tìm thấy tình yêu mà còn tìm thấy một đối tác kinh doanh đáng tin cậy. Bạn thậm chí còn bắt đầu mơ tưởng rằng hai bạn có thể cùng nhau thực hiện các dự án, cùng nhau đầu tư và cùng nhau kiếm tiền trong tương lai, giống như "cặp đôi sự nghiệp" mà bạn ghen tị.

Sau đó, một điều bất ngờ đã xảy ra.

Cô ấy đột nhiên nói với bạn rằng tài khoản của công ty đã bị đóng băng và vẫn còn vài triệu đô la thanh toán trong thẻ. Bây giờ công việc kinh doanh không thể tiến hành được, nhân viên thì thúc ép thanh toán, nhà cung cấp thì gây rắc rối, và có vẻ như điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Bà ấy nói rằng bà đã thu thập được hầu hết số tiền trừ 300.000 đô la và hỏi liệu bạn có thể giúp không. Bà liên tục nhấn mạnh: Đây không phải là khoản vay, mà là để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và bà sẽ trả lại cho ông ngay sau khi số tiền được giải tỏa trong vòng hai ngày.

Cô ấy buồn bã và thậm chí còn rơi nước mắt, nói rằng cô ấy không nên gây áp lực cho anh và rằng cô ấy sẽ không bao giờ nói chuyện nếu cô ấy không bị ép buộc vào bất kỳ tình huống nào khác.

Bạn đã bị choáng váng. Những gì hiện lên trong tâm trí bạn là những gì cô ấy đã làm cho bạn, giọng nói nhẹ nhàng của bạn khi hai bạn trò chuyện vào đêm khuya, và những gì cô ấy nói khi bạn nhận được sự quan tâm, "Đừng lo, tôi là người đáng tin cậy mà."

Bạn đã nới lỏng tay và chuyển tiền...

Một thanh niên khác trong giới tiền điện tử đã bị lừa đảo 200 triệu nhân dân tệ

Đây là câu chuyện có thật của Da Tao Ge.

Tuy nhiên, số tiền tiết kiệm của Đại Đào Ca không phải là 2 triệu mà là 200 triệu. Đầu tư cho một người tình không phải là 100.000 mà là 10 triệu, 30 triệu.

Và cô ấy không chỉ không phải là “bạn gái” mà còn không phải là “người cao quý”. Tên cô ấy là Trương Bạch, và cô ấy là một "thợ săn". Đằng sau cô là một băng đảng "lừa đảo tình cảm + đầu tư" trưởng thành và có tổ chức chặt chẽ đã hoạt động trong hai năm với sự phân công lao động rõ ràng. Kế hoạch mà họ lập ra còn phức tạp hơn dự kiến - từ những nhân vật xinh đẹp và giàu có, đến những mối quan hệ tình yêu giả, từ những nguồn hàng giả và thông báo của cảnh sát, đến luật sư giả, cảnh sát giả, công ty giả, tịch thu giả, và sau đó là "giải quyết khủng hoảng" đang leo thang.

Trên mạng xã hội, Da Tao Ge đã ghi lại một đoạn video dài hơn 20 phút, kể lại từng chi tiết về trải nghiệm bị lừa đảo của mình. Anh ấy có thể nghỉ hưu trước tuổi ba mươi và sống cuộc đời lái siêu xe và du lịch vòng quanh thế giới. Bây giờ tất cả những gì còn lại chỉ là chiếc điện thoại di động và những ký ức ngột ngạt này.

Sau khi Đại Đào chuyển 30 triệu nhân dân tệ giúp mở khóa tài khoản, Trương Bạch đã gửi cho anh một chiếc Lamborghini Urus, mẫu xe cao cấp có giá trị hơn 4 triệu nhân dân tệ, để "cảm ơn".

Anh nghĩ đó là sự đáp lại tình yêu, nhưng sau đó anh phát hiện ra chiếc xe đó được mua bằng tiền của anh và biển số xe là từ công ty của bạn cô. Đây là một chiêu lừa đảo tinh vi khác:

Tặng cho bạn một số phần thưởng và sự hấp dẫn - để bạn nghĩ rằng tất cả đều là thật.

Vào tháng 4 năm 2023, Da Tao muốn mua một chiếc Ferrari 812 GTS. Trương Bạch nói rằng cô ấy tình cờ có quan hệ, có thể lấy được kênh nội bộ và giá cả cũng hợp lý. Bà đề xuất sử dụng tên của một "công ty mà bà biết" để mua xe và đăng ký, cách này sẽ thuận tiện hơn và ít có khả năng bị cơ quan thuế nhắm đến. Anh Đại Đào không chút do dự chuyển thêm 7 triệu nhân dân tệ cho chiếc xe.

Vài ngày sau, cô lại đến gặp anh và nói rằng vì công ty mới đăng ký và dòng tiền không đủ nên cơ quan thuế nghi ngờ "trốn thuế và kinh doanh chênh lệch giá". Bây giờ tài khoản trả góp mua xe đã bị đóng băng và cô ấy cần chuyển một khoản tiền mới để hoàn tất thủ tục chính thức. Đại Đào Ca một lần nữa lựa chọn tin tưởng. Thêm 7 triệu lượt chơi nữa. Trong hai tháng tiếp theo, Trương Bạch đã lấy cắp hơn 30 triệu nhân dân tệ của ông với lý do "điều tra thuế", "trách nhiệm của công ty" và "tiền phạt lớn". Đến lúc này, một nửa trong số một trăm triệu của Đại Đào Qua đã gần hết. Nhưng ông vẫn tiếp tục tin tưởng.

Các "trò chơi" sau đó diễn ra thường xuyên hơn, hầu như mỗi tháng.

Vào tháng 10, đã xảy ra sự cố với lô hàng khẩu trang, hóa ra là "vụ gian lận vật liệu lớn liên quan đến dịch bệnh". Cô ấy kêu cứu và Đại Đào Ca đã chuyển hơn 10 triệu nhân dân tệ.

Vào tháng 11, một nhân viên công ty đã bị cảnh sát bắt đi. Trong biên bản, Da Tao được nhắc đến là "nhân vật chủ chốt trong hoạt động rửa tiền" và phải tìm ra ai đó để chịu trách nhiệm. Bà đề xuất chi 10 triệu để giải quyết vụ việc, bao gồm cả việc bồi thường 3 triệu cho Lưu Vũ Kiều vì thời gian ngồi tù. Sau khi do dự, cuối cùng Đại Đào Ca cũng chuyển nó đi.

Vào tháng 12, “các cuộc kiểm toán đột xuất” đã được tiến hành trên khắp cả nước. Thẻ của tôi bị đóng băng ở phía đông và tôi được triệu tập đến để nói chuyện với cục thuế ở phía tây. Cứ vài ngày lại xảy ra một "cuộc khủng hoảng", và mỗi lần phải tốn hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu đô la để "xử lý". Quá trình chuyển đổi không thể theo kịp tốc độ cập nhật tập lệnh.

…………

Đến tháng 7 năm 2024, Big Peach đã đến giới hạn chịu đựng của mình.

Anh ấy đã bán hết siêu xe của mình và tài khoản của anh ấy gần như cạn kiệt. Cuối cùng anh ấy cũng nhận ra sai lầm của mình, sắp xếp lại tất cả các hồ sơ trò chuyện trước đây, biên lai chuyển tiền và lịch trình rồi gọi cảnh sát.

Điều trớ trêu nhất là anh ta đã đến đồn cảnh sát cùng với Trương Bạch. Nghĩa là, khi anh ta gọi cảnh sát, anh ta không biết rằng "bạn gái" ngồi cạnh anh ta thực chất là một trong những kẻ chủ mưu của vụ lừa đảo kinh hoàng này.

Anh Da Tao không phải là người duy nhất bị lừa

Thế giới tiền điện tử chưa bao giờ thiếu những câu chuyện thần thoại, nhưng cũng chưa bao giờ thiếu những cơn ác mộng. Những gì bạn thấy là một số người trở nên giàu có chỉ sau một đêm, nhưng bạn không thấy nhiều người hơn, vị thế của một số người bị thanh lý, một số người được thiết lập bởi "tình yêu + đầu tư" và tài sản của họ bị cạn kiệt...

Trong vài năm trở lại đây, vòng tròn tiền điện tử đã trở thành một "hàng hóa nóng".

Giới tiền điện tử còn quá trẻ, quá có lợi nhuận, quá hỗn tạp và quá cô đơn. Đây là nơi sinh sống của một nhóm người muốn làm giàu nhanh chóng, có cảm xúc dao động mạnh và ranh giới xã hội mờ nhạt. Và những người như thế này chính là mục tiêu lý tưởng trong mắt những kẻ lừa đảo.

Anh Đại Đào không phải là người duy nhất bị lừa. Không chỉ có người chơi tiền điện tử.

Cách đây một thời gian, Daxiangge, một người dẫn chương trình của UP đã lọt vào "Top 100" trong ba năm liên tiếp, đã công khai kể lại trong video của riêng mình về một vụ lừa đảo kéo dài trong ba năm và liên quan đến số tiền hơn 10 triệu nhân dân tệ. Lúc đầu, anh chỉ bị kéo vào một "khoản đầu tư dịch vụ ăn uống" - đối phương là một ông chủ lớn điều hành một nhà hàng cao cấp, có nhiều mối quan hệ, nguồn lực tài chính và phong thái hào hoa, thậm chí còn cho anh thử đồ ăn và sống ở đó, gặp gỡ bạn bè và bàn bạc về tương lai. Một bữa ăn, một chiếc xe hơi, một biệt thự, tất cả những "bằng chứng" có vẻ như có thật này được xếp chồng lên nhau, và cuối cùng anh ta đã bị bất ngờ và chuyển 2,4 triệu nhân dân tệ.

Không có hợp đồng, không có thỏa thuận, chỉ có câu "Đừng lo, tôi sẽ giúp bạn kiếm tiền".

Sau đó, ông tiếp tục tăng đầu tư - mở chi nhánh, gia nhập tập đoàn và tham gia vào các dự án lớn. Cuối cùng, trò chơi phát triển đến mức anh phải quyên góp được 10 triệu nhân dân tệ và rủ thêm sáu người bạn cùng tham gia. Anh Daxiang không chỉ rút hết tiền tiết kiệm của mình mà còn đích thân đứng ra bảo lãnh và đưa những anh em tin tưởng anh cùng "thử sức".

Cuối cùng, đúng như dự đoán, đối phương đã bỏ chạy.

Dự án thất bại, Đại Tường phải gánh trên vai khoản nợ cá nhân và nợ chung hơn 12,49 triệu nhân dân tệ. Anh thậm chí còn bán chiếc Maybach của mình và dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm của cha mẹ và bà mình. Ông vẫn còn nợ người thân 900.000 nhân dân tệ. Ông nói: "Tôi không sợ không có gì, tôi sợ làm thất vọng những người đã tin tưởng vào tôi".

Bạn có thể không tham gia vào vòng tròn tiền điện tử, cũng không chơi hợp đồng, nhưng miễn là bạn có ba đặc điểm này: kiếm tiền nhanh chóng, khao khát đột phá lớn hơn và đã từng tin tưởng vào một người "đã đưa bạn bay cao". Khi đó, bạn là một trong những nhóm mục tiêu.

Họ sẽ xuất hiện khi bạn kiếm được nhiều tiền nhất, thảo luận các chiến lược với bạn và khen ngợi tầm nhìn của bạn; Họ sẽ trò chuyện với bạn về chợ cho đến tận đêm khuya, nói rằng họ cũng cô đơn, tin vào số phận và có những câu chuyện để kể. Họ có vẻ hiểu bạn. Họ thậm chí còn hiểu bạn hơn cả chính bạn hiểu mình.

Họ biết cách kể chuyện, và bối cảnh thậm chí còn thú vị hơn cả kịch bản. Họ biết cách trêu đùa bạn, lúc nào cũng cho bạn một chút ngọt ngào rồi sau đó lại tạo ra cuộc khủng hoảng tiếp theo. Họ không yêu cầu bạn phải chuyển toàn bộ tiền cùng một lúc. Họ chỉ muốn bạn "tin vào điều đó một lần nữa" ở mỗi nút. Họ thiết lập một cuộc chiến tranh tâm lý.

Họ không vội vàng. Họ có thể trò chuyện với bạn về thị trường trong nửa năm, làm bạn với bạn trong một năm, thậm chí có thể từ từ đồng hành cùng bạn từ thị trường tăng giá đến thị trường giảm giá và lặng lẽ thực hiện các động thái.

Anh Đại Đào và anh Đại Tường chắc chắn là những người kém may mắn.

Nhưng nếu bạn đã đọc xong câu chuyện này và vẫn nghĩ "Mình sẽ không bị lừa", vui lòng quay lại đầu bài viết và đọc lại theo góc nhìn của bạn.

Điều thực sự đáng sợ không phải là việc bị lừa dối, mà là sự tự tin khi bạn cảm thấy rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Bởi vì khi bạn không biết, họ có thể đang rình rập xung quanh bạn, nằm trong sổ địa chỉ WeChat của bạn, nằm trong danh bạ Telegram của bạn hoặc thậm chí là những người bạn mà bạn đã gặp.

Chúng đang đợi bạn nói câu tiếp theo để lộ lòng tin hoặc lòng tham của bạn, rồi một ly rượu, một sự hợp tác, một câu như "Anh bạn, tôi thực sự ngưỡng mộ anh", và những kẻ lừa đảo bắt đầu âm mưu của chúng.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia