Có một con cá voi đặc biệt trong Danh sách người giàu Bitcoin, Chính phủ Hoa Kỳ.
Hiện tại được biết có 3 địa chỉ Bitcoin lớn, lần lượt xếp thứ 5, 8 và 13 trong danh sách 100 địa chỉ Bitcoin giàu nhất BitInfoCharts (BTC ở địa chỉ thứ 13 đã được chuyển, thứ hạng đã thay đổi), tổng số Bitcoin nắm giữ là khoảng 205.539 BTC.
Số Bitcoin trong các địa chỉ này bị thu giữ từ các hoạt động bất hợp pháp, liên quan đến ba vụ án liên quan đến tin tặc Bitfinex, Darknet Silk Road và tin tặc Silk Road James Zhong.
Vào ngày 14 tháng 3 năm nay, chính phủ Hoa Kỳ đã bán một số Bitcoin từ một trong những địa chỉ, trị giá gần 300 triệu USD. Vào thời điểm đó, nó gây ra biến động khoảng -6% cho toàn bộ thị trường Bitcoin. Theo tài liệu, chính phủ Hoa Kỳ có kế hoạch bán lại số Bitcoin còn lại ở địa chỉ này trong năm nay. Đây sẽ trở thành sự kiện quan trọng được các nhà đầu tư chú ý trong thời gian tới.
Bây giờ, chúng ta hãy xem trạng thái hiện tại của các địa chỉ nắm giữ Bitcoin của chính phủ Hoa Kỳ. Đồng thời, hãy dự đoán thời gian, số lượng và tác động có thể có của đợt bán Bitcoin quy mô lớn tiếp theo của chính phủ Hoa Kỳ.
Địa chỉ hiện đang nắm giữ số lượng Bitcoin lớn nhất của chính phủ Hoa Kỳ là: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt, chỉ đứng sau Binance, Bitfinex và Robinhood's Địa chỉ ví lạnh.
Số Bitcoin trong địa chỉ này đã bị tịch thu từ tin tặc Bitfinex. Vào ngày 2 tháng 8 năm 2016, Bitfinex đã bị hacker tấn công và khoảng 120.000 BTC đã bị đánh cắp. Cho đến nay, khoảng 94.643 BTC đã được thu hồi và bị chính phủ Hoa Kỳ tịch thu và gửi vào địa chỉ này vào ngày 1 tháng 2 năm 2022.
Kể từ khi địa chỉ này được gửi vào Bitcoin vào ngày 1 tháng 2 năm 2022, không có hoạt động giao dịch nào khác.
Thông tin quan trọng của địa chỉ như sau:
Vào: 2022-02-01, +94.643 BTC
Địa chỉ có số lượng Bitcoin lớn thứ hai do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ là: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
Nguồn của Bitcoin trong địa chỉ này Trên con đường tơ lụa Bitcoin Darknet. Chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 69.370 BTC từ một hacker không xác định được tên là “Cá nhân X”. Tài sản này sau đó được xác nhận là có liên quan đến Silk Road và được gửi vào địa chỉ dưới hình thức gửi tiền một lần vào ngày 4 tháng 11 năm 2020.
Địa chỉ này chưa có bất kỳ hoạt động giao dịch nào khác kể từ khi được gửi vào Bitcoin vào ngày 4 tháng 11 năm 2020.
Thông tin quan trọng của địa chỉ như sau:
Vào: 2020-11-04, +69.370 BTC
Địa chỉ cuối cùng mà chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ một lượng lớn Bitcoin là: bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp
Số Bitcoin trong địa chỉ này đến từ vụ án James Zhong liên quan đến vụ án Con đường Tơ Lụa. Chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 51.351 BTC từ hacker Silk Road James Zhong. Trong số tiền này, 49.825 BTC đã được chuyển đến địa chỉ này. 1.526 BTC còn lại đã được gửi đến một địa chỉ Bitcoin khác.
Sự khác biệt giữa địa chỉ này và hai địa chỉ trên là nó đã được chuyển đi nhiều lần kể từ khi gửi Bitcoin. Số dư hiện tại đã được xóa.
Theo tài liệu vụ án do Tòa án quận Hoa Kỳ dành cho Quận phía Nam New York công bố vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, vào ngày 14 tháng 3 năm 2023, chính phủ Hoa Kỳ đã bán 9.861 BTC, với số tiền thu được ròng khoảng 215.522.416 USD . 41.490 BTC còn lại sẽ được chính phủ Hoa Kỳ thanh lý thành 4 đợt trong năm nay. Việc bán thanh lý sẽ được tổ chức công khai tại U.S. Marshals Service. Tuy nhiên, thời gian và số tiền thanh lý cụ thể vẫn chưa được xác định.
Thông tin quan trọng của địa chỉ như sau:
Vào: 26-03-2022, +49.825 BTC
Ra: 2023-03-08, -9.000 BTC; -40.000 BTC
Ra: 12-07-2023, -319 BTC; -506 BTC
Theo mempool Theo thống kê từ không gian, hai Bitcoin được chuyển đi vào ngày 8 tháng 3 lần lượt được chuyển đến 3 địa chỉ, trong đó:
Theo tài liệu của tòa án, chính phủ Hoa Kỳ có bốn kế hoạch bán Bitcoin khác của James Zhong Case Năm nay. Đánh giá từ dữ liệu trên chuỗi, hiện tại đã gần giữa tháng 9 và bốn địa chỉ nắm giữ Bitcoin của James Zhong Case vẫn chưa có bất kỳ hoạt động giao dịch nào. Do đó, chúng tôi suy đoán có hai tình huống có thể xảy ra:
Vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện hai đợt chuyển Bitcoin lớn, với tổng số 49.000 BTC được chuyển đến địa chỉ mới. Điều này bao gồm 9.825 BTC được bán cho Coinbase. Điều này khiến các nhà đầu tư lo lắng về áp lực bán đối với Bitcoin, khiến giá của nó giảm 6% từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3 (bắt đầu phục hồi vào ngày 11 tháng 3). Đồng thời, toàn bộ thị trường tiền điện tử cũng có nhiều biến động, với tất cả các loại tiền điện tử lớn đều trải qua các mức độ suy giảm khác nhau. (Khoảng 2%-6%)
Do đó, dựa trên dữ liệu lịch sử ở trên, chúng tôi suy đoán rằng do số lượng mỗi lần bán các bộ phận còn lại không khác nhiều so với ngày 8 tháng 3 nên khả năng biến động của giá Bitcoin sẽ vào khoảng -2% đến -6 %.
Theo kế hoạch của chính phủ Mỹ, toàn bộ số Bitcoin còn lại tại địa chỉ của James Zhong Case sẽ được bán trong năm nay. Số Bitcoin tiếp theo có thể được bán rất có thể sẽ đến từ một địa chỉ khác liên quan đến Con đường Tơ lụa. Có hai lý do cụ thể: