Trao đổi nguyên tử là gì?

Hoán đổi nguyên tử là công nghệ hỗ trợ trao đổi nhanh chóng hai loại tiền điện tử chạy trên các mạng blockchain khác nhau. Quá trình giao dịch này (còn được gọi là giao dịch chuỗi chéo nguyên tử) dựa trên hợp đồng thông minh, cho phép người dùng trao đổi mã thông báo mong muốn trực tiếp từ ví tiền điện tử của họ. Do đó, hoán đổi nguyên tử về cơ bản là các giao dịch ngang hàng xuyên chuỗi.

Mặc dù công nghệ này là một sự đổi mới nhưng khái niệm giao dịch chuỗi chéo đã thu hút sự chú ý trong nhiều năm. Vào năm 2013, Tier Nolan lần đầu tiên mô tả chi tiết giao thức hoán đổi nguyên tử. Tuy nhiên, Daniel Larimer đã đề xuất một giao thức trao đổi phi tập trung có tên P2PTradeX vào năm 2012, mà một số người tin rằng đó là nguyên mẫu của trao đổi nguyên tử.

Trong vài năm tiếp theo, nhiều nhà phát triển tiếp tục thử nghiệm giao thức hoán đổi nguyên tử. Có bằng chứng cho thấy cộng đồng Bitcoin, Litecoin, Komodo và Decred đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Giao dịch hoán đổi nguyên tử ngang hàng đầu tiên diễn ra vào năm 2014. Nhưng phải đến năm 2017, công nghệ này mới được công chúng chấp nhận, nhờ sự trao đổi thành công giữa hai cặp giao dịch LTC/BTC và DCR/LTC.

Hoán đổi nguyên tử hoạt động như thế nào?

Giao thức hoán đổi nguyên tử được thiết kế theo cách ngăn chặn gian lận giữa các đối tác một cách hiệu quả. Để hiểu rõ hơn về cách chúng hoạt động, hãy giả sử rằng Alice muốn đổi Litecoin (LTC) của mình lấy Bitcoin (BTC) của Bob.

Đầu tiên, Alice gửi LTC của mình vào địa chỉ hợp đồng, tương tự như một chiếc két sắt. Sau khi tạo bảo mật theo cách này, Alice cũng tạo một khóa để truy cập nó. Sau đó cô ấy chia sẻ hàm băm được mã hóa của khóa này với Bob. Xin lưu ý rằng Bob không thể lấy được LTC của Alice vào lúc này vì anh ta chỉ có giá trị băm của khóa chứ không phải chính khóa đó.

Tiếp theo, Bob sử dụng giá trị băm do Alice cung cấp để tạo một địa chỉ hợp đồng an toàn khác để gửi BTC của anh ấy. Nếu Alice muốn trao đổi BTC, Alice cần sử dụng cùng khóa với địa chỉ đó, đồng thời, cô ấy cũng cần hiển thị khóa LTC cho Bob (với sự trợ giúp của chức năng đặc biệt là hashlock). Điều này có nghĩa là khi Alice đưa ra yêu cầu trao đổi BTC, Bob có thể nhận được LTC trong tay Alice cùng lúc và quá trình giao dịch hoán đổi nguyên tử cũng được hoàn tất.

Thuật ngữ "nguyên tử" thể hiện tính nhất quán của một giao dịch, nghĩa là giao dịch hoàn toàn thành công hoặc hoàn toàn không thành công. Nếu một trong hai bên từ bỏ trong quá trình giao dịch hoặc không thực hiện như mong đợi, hợp đồng sẽ bị hủy và số tiền sẽ tự động được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu của họ.

Hoán đổi nguyên tử có thể được thực hiện theo hai cách khác nhau: trên chuỗi và ngoài chuỗi. Hoán đổi nguyên tử trên chuỗi xảy ra trên mạng blockchain trực tuyến của bất kỳ loại tiền điện tử nào (trong trường hợp này là trên mạng chuỗi khối Bitcoin và Litecoin). Mặt khác, việc hoán đổi nguyên tử ngoài chuỗi xảy ra ngoài chuỗi. Các giao dịch hoán đổi nguyên tử như vậy thường dựa trên các kênh thanh toán hai chiều, tương tự như các kênh được sử dụng trong Lightning Network.

Về mặt kỹ thuật, hầu hết các hệ thống giao dịch phi tập trung đều dựa trên hợp đồng thông minh có nhiều chữ ký và hợp đồng khóa thời gian băm (HTLC).

Hợp đồng khóa thời gian băm (HTLC)

Hợp đồng khóa thời gian băm (HTLC) là Bitcoin Một phần quan trọng của Lightning Network, chúng cũng là một trong những thành phần chính của hoán đổi nguyên tử. Như tên cho thấy, chúng dựa trên hai tính năng chính: khóa băm và khóa thời gian.

Nếu dữ liệu khóa có liên quan (khóa của Alice trong trường hợp trên) không được hiển thị, khóa băm sẽ đóng băng việc sử dụng tiền. Khóa thời gian đảm bảo rằng hợp đồng thông minh chỉ được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định trước. Do đó, việc sử dụng HTLC giúp loại bỏ nhu cầu tập trung hóa và chúng tạo ra các quy tắc cụ thể ngăn chặn việc hoán đổi nguyên tử được thực hiện một phần.

Ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất của hoán đổi nguyên tử liên quan đến tính phân cấp của nó. Hoán đổi nguyên tử loại bỏ nhu cầu trao đổi tập trung và bất kỳ loại trung gian nào khác, đồng thời hoán đổi chuỗi chéo có thể được thực hiện giữa hai hoặc nhiều bên mà không yêu cầu họ phải tin tưởng lẫn nhau. Vì người dùng không cần cung cấp tiền cho các sàn giao dịch tập trung hoặc bên thứ ba nên mức độ bảo mật cũng sẽ tăng lên. Giao dịch có thể được thực hiện trực tiếp từ ví cá nhân của người dùng.

Ngoài ra, hình thức giao dịch ngang hàng này sử dụng phí giao dịch rất thấp hoặc không có phí giao dịch và do đó có chi phí vận hành thấp hơn. Ưu điểm cuối cùng là hoán đổi nguyên tử cho phép các giao dịch tiến hành nhanh hơn và do đó có khả năng tương tác cao hơn. Nói cách khác, nhiều loại tiền thay thế khác nhau có thể được trao đổi trực tiếp mà không cần sử dụng Bitcoin hoặc Ethereum làm tiền tệ trung gian.

Hạn chế

Hoán đổi nguyên tử cũng cần đáp ứng một số điều kiện cần thiết khác, điều này cũng có thể trở thành rào cản chính đến phổ biến công nghệ. Ví dụ: để thực hiện hoán đổi nguyên tử, các mạng blockchain chứa cả hai loại tiền điện tử cần phải dựa trên cùng một thuật toán băm (ví dụ: cả hai đều sử dụng thuật toán băm SHA-256 của Bitcoin). Ngoài ra, chúng cần tương thích với HTLC và các tính năng lập trình khác.

Ngoài ra, hoán đổi nguyên tử còn mang đến rủi ro bảo mật là rò rỉ quyền riêng tư của người dùng. Điều này là do thông qua Blockchain Explorer, các giao dịch trên chuỗi có thể được theo dõi nhanh chóng và do đó có thể dễ dàng lấy được địa chỉ của người dùng. Một giải pháp ngắn hạn cho lỗ hổng này là sử dụng tiền điện tử riêng tư, từ đó giảm nguy cơ bị lộ. Tuy nhiên, nhiều nhà phát triển vẫn cố gắng sử dụng chữ ký số trong các giao dịch hoán đổi nguyên tử như một giải pháp đáng tin cậy hơn.

Tại sao trao đổi nguyên tử lại quan trọng đến vậy?

Hoán đổi nguyên tử có tiềm năng to lớn để cải thiện không gian tiền điện tử, nhưng vẫn chưa được thử nghiệm trên quy mô lớn. Giao dịch xuyên chuỗi cuối cùng có thể giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại với các sàn giao dịch tập trung. Mặc dù các sàn giao dịch này vẫn duy trì hoạt động của tiền điện tử nhưng vẫn tiềm ẩn hàng loạt mối nguy hiểm. Một số vấn đề này bao gồm:

• Các mối đe dọa đáng kể: Các sàn giao dịch tập trung đơn phương nắm giữ các tài nguyên có giá trị cao, do đó chúng dễ bị tin tặc tấn công hơn.

• Quản lý quỹ không hoàn hảo và lỗi của con người: Sàn giao dịch tập trung yêu cầu hoạt động của con người. Nếu người quản lý ở vai trò quan trọng mắc sai lầm hoặc người ra quyết định đưa ra quyết định sai lầm liên quan đến hoạt động trao đổi, tiền của người dùng sàn giao dịch sẽ bị mất.

• Chi phí vận hành cao hơn: Sàn giao dịch tập trung có phí rút tiền và phí giao dịch cao hơn.

• Khối lượng giao dịch tăng đột biến dẫn đến kém hiệu quả: Khi hoạt động thị trường quá sôi động, các sàn giao dịch tập trung thường không thể đáp ứng được nhu cầu giao dịch tăng mạnh, dẫn đến hệ thống vận hành chậm hoặc dịch vụ không có sẵn. .

• Quy định: Ở hầu hết các quốc gia, chính sách quản lý tiền điện tử rất nghiêm ngặt. Vẫn còn nhiều điều không chắc chắn xung quanh sự chấp thuận và quy định của chính phủ.

Tóm tắt

Mặc dù trao đổi nguyên tử vẫn là một công nghệ tương đối mới, Vì vậy, chắc chắn sẽ có những hạn chế, nhưng công nghệ này mang tính cách mạng trong việc thúc đẩy khả năng tương tác blockchain và giao dịch xuyên chuỗi. Do đó, công nghệ này có tiềm năng rất lớn để tác động đến sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử, mở ra những con đường mới trong phân cấp và trao đổi tiền tệ ngang hàng. Hoán đổi nguyên tử có thể sẽ được sử dụng ngày càng nhiều trong tương lai gần, đặc biệt là trong các sàn giao dịch phi tập trung.