Arthur Hayes là một doanh nhân và chủ ngân hàng người Mỹ gốc Phi sinh năm 1985, đồng thời là sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX Một trong những đồng -người đồng sáng lập. BitMEX là một trong những sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn nhất thế giới, chuyên về hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng vĩnh viễn cho các loại tiền điện tử như Bitcoin. Cùng với những người sáng lập BitMEX, ông đã phát minh ra hợp đồng vĩnh viễn giúp thay đổi bối cảnh giao dịch tiền điện tử.

Hayes tốt nghiệp trường Wharton nổi tiếng của Đại học Pennsylvania vào năm 2008. Những năm đầu đời, anh làm nhân viên giao dịch tại một ngân hàng. Sau khi tiếp xúc với Bitcoin, anh đã chọn tham gia đi đầu trong lĩnh vực tiền điện tử cách mạng và thành lập sàn giao dịch, từng có tài sản hơn 1 tỷ USD, trở thành tỷ phú người Mỹ gốc Phi trẻ nhất trong lịch sử. Năm 2022, Hayes bị Bộ Tư pháp truy tố vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ, và ngay sau khi tự nguyện nhận tội, cuối cùng anh ta bị kết án sáu tháng giam tại nhà, hai năm quản chế và bị phạt 10 triệu USD. Ngày nay Hayes đã kiếm đủ tiền, đủ tuổi trẻ phù phiếm, đã ra tòa và từng ngồi tù. Anh đã thoát khỏi cảnh khó khăn của Hoa Kỳ, tu dưỡng sâu rộng ở châu Á và tìm được một nơi thoải mái để viết những tác phẩm ngắn.

Bài viết này kết hợp nhiều tư liệu khác nhau và kể lại câu chuyện cuộc đời của Hayes bằng giọng điệu hài hước. Có thể thấy rõ rằng chính nền tảng giáo dục xuất sắc, tư duy táo bạo và cẩn thận, những giá trị theo đuổi rủi ro cao và lợi nhuận cao cũng như tính cách phiêu lưu nổi loạn đã tạo nên Hayes như ngày nay.

Kinh nghiệm ban đầu của một phù thủy tài chính

Tuy điều kiện gia đình Hayes không mấy hào phóng nhưng không hề nghèo. Anh sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Mỹ, bố mẹ anh đều là nhân viên của General Motors. Anh sinh ra ở Detroit. Để cho con vào học trường tốt, bố mẹ anh đã gửi anh đến một trường tư thục ở Buffalo, New Tiểu bang York bên cạnh.

Hayes bộc lộ năng khiếu thể thao ở trường cấp hai. Anh từng tham gia đội quần vợt của trường và cũng là thành viên trong đội chạy việt dã của trường (Chạy việt dã, chạy cự ly trung bình đến dài trong môi trường thiên nhiên hoang dã, thường là đường chạy ngắn, không chạy đường dài). hơn 12 km). Hayes còn dùng thành tích thể thao của mình để nhận được học bổng, sau này ở trường đại học, anh còn giành chiến thắng trong cuộc thi thể hình của trường "Mr. Penn".

Tham vọng của anh ấy xuất hiện lần đầu tiên khi anh ấy còn học đại học. Sau khi được nhận vào Đại học Pennsylvania năm 2004, Hayes cùng bạn bè đến phòng tập của Đại học Penn (trong tòa nhà cạnh trường Wharton) vào lúc 5h30 mỗi sáng để tập thể dục?️. Theo cuộc phỏng vấn với tạp chí NY, Hayes cho biết họ sẽ tận dụng bình minh để suy nghĩ về tương lai và "mơ mộng" về việc trở thành tỷ phú.

Một người bạn học cùng anh ấy từng nói: "Tôi nghĩ anh ấy coi mình như một loại phù thủy tài chính, một nhà tài chính, giống Gordon Gecko hơn) thay vì Mark Zuckerberg."

Tôi không muốn ở Buffalo, tôi muốn đến Trung Quốc

Anh ấy chưa bao giờ sẵn sàng tuân theo các quy tắc. Hayes, người có tính cách nổi loạn, tin rằng nếu đến Manhattan hoặc Phố Wall sau khi tốt nghiệp, anh ta sẽ trở nên giống như những người bạn cùng lớp khác và sẽ không tìm thấy những lối thoát mới và thú vị nên anh quyết định tìm một con đường khác. Trong kỳ nghỉ hè năm cuối cấp (2007), cuối cùng anh cũng có được cơ hội thực tập tại Deutsche Bank ở Hồng Kông. Hayes sau đó lên chuyến bay tới Hồng Kông và bắt đầu chuyến đi đến châu Á.

Hayes: "Những chiếc mũ cũ ở Buffalo sẽ không rời khỏi đây. Tôi không muốn ở lại Buffalo."

Phóng viên: "Đi Manhattan thì sao? ?”

Hayes: "Tại sao tôi phải làm điều tương tự như các bạn cùng lớp? Tôi sẽ nhận được kết quả tương tự như họ."

Là một học sinh vẫn chưa tốt nghiệp Là một thực tập sinh, Hayes, người mới đến Hồng Kông, ngoài công việc riêng còn có trách nhiệm mua bữa trưa cho lãnh đạo của mình. Thật thú vị, anh ấy đã từng đề cập đến trải nghiệm này trong một bài đăng trên blog của mình: "Tôi tính một khoản tiền boa khá lớn cho mỗi bữa ăn và kiếm được hàng trăm đô la tiền lãi mỗi tuần. Để tránh cho bạn, tôi cảm thấy rằng hành vi của mình là phi đạo đức. Trên thực tế, tất cả mọi người đều trong bộ phận giao dịch biết tôi đang làm gì và chấp nhận nó. Họ biết rất rõ điều đó.

Tôi có thể xin việc chính thức bằng cách đến hộp đêm "Pu" không? Hayes là như vậy. Khi mùa tốt nghiệp đến gần, Deutsche Bank đã cử một số nhà tuyển dụng đến Penn State để tuyển dụng. Trong cuộc phỏng vấn, Hayes nói rằng anh ấy thích đi chơi ở các hộp đêm ở Hồng Kông, và một trong những người phỏng vấn đã hỏi anh ấy rằng cuộc sống về đêm ở đó có thú vị gì không? Philadelphia. Anh ấy đã giới thiệu một số địa điểm. Kết quả cuối cùng là tất cả đều uống rượu một cách vô thức tại Philly House ở Philadelphia, và Hayes có được công việc chính thức đầu tiên sau khi tốt nghiệp với tư cách là nhân viên giao dịch tại chi nhánh Hồng Kông của Deutsche Bank.

Tính cách cởi mở và vênh váo của Hayes đã được thể hiện rõ ràng kể từ khi anh ấy thực tập. Thứ Sáu thông thường đã trở nên phổ biến ở Hồng Kông trong những năm gần đây, tức là nhân viên không bắt buộc phải mặc trang phục trang trọng vào thứ Sáu, điều này cũng xảy ra tại ngân hàng của Hayes vào thời điểm đó. Theo bài đăng trên blog của chính anh ấy, vào thời điểm đó anh ấy vẫn còn là một thực tập sinh phân tích. Một ngày thứ Sáu, một giám đốc điều hành đi ngang qua bàn làm việc của anh ấy và nhìn thấy anh ấy và hỏi sếp trực tiếp của anh ấy: Cái quái gì vậy? (Đây là ai?) Người lãnh đạo trực tiếp nhìn lên và thấy: Hayes đang mặc một chiếc áo sơ mi polo bó sát màu hồng, quần jean bạc màu và một đôi giày thể thao màu vàng sáng. Thế là từ đó trở đi không còn ngày Thứ Sáu Thường Ngày trong toàn bộ chi nhánh nữa. Đứa trẻ này luôn luôn thử thách sự nguy hiểm.

Cái nhìn đầu tiên về Bitcoin

Năm 2013, Hayes lần đầu tiên biết Bitcoin là gì, khi ông chuyển từ Deutsche Bank sang Citibank. , nhưng đã sớm bị Citibank sa thải. Theo hồi ức của chính anh ấy, giao dịch đầu tiên của anh ấy là mua BTC giao ngay từ sàn giao dịch Mt Gox, sau đó gửi nó vào sàn giao dịch ICBIT (sàn giao dịch đã phát minh ra hợp đồng dựa trên tiền tệ) và sau đó bán hợp đồng BTC với mức phí bảo hiểm đã hết hạn. vào tháng 6 cùng năm. Lợi nhuận ròng của hợp đồng tương lai dựa trên tiền tệ BTC/USD cao tới 200%, khiến hàng nghìn đô la trong một lần sụt giảm. Sau đó nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chính phủ Trung Quốc vào thời điểm đó có sự kiểm soát vốn nghiêm ngặt và giá thị trường của Bitcoin ở Trung Quốc đại lục có mức chênh lệch đáng kể so với Hồng Kông. Sau khi Hayes phát hiện ra điều này, anh bắt đầu mua Bitcoin với giá thấp từ các sàn giao dịch Hồng Kông và sau đó bán chúng trên các sàn giao dịch đại lục. Anh ta cũng rút thẳng số tiền lãi kiếm được vào tài khoản ngân hàng giả ở đại lục, sau đó bắt xe buýt nhỏ vượt biên giới đến Thâm Quyến, lấy ra một lượng tiền mặt đầy đủ, nhét hết vào ba lô và mang về Hồng Kông. Một số trải nghiệm như vậy đã làm dấy lên sự nghi ngờ của chính quyền Hồng Kông, và tại một cửa khẩu biên giới, các đặc vụ biên giới đã bắt giữ anh ta vì nghi ngờ có các giao dịch Bitcoin đáng ngờ. Hayes chỉ có thể để anh ta đi bằng cách nói dối rằng anh ta là nạn nhân trong thỏa thuận này.

Sự trỗi dậy của BitMEX

Sau sự sụp đổ của Mt Gox, nơi từng nắm giữ 80% thị phần, ba sàn giao dịch lớn của Trung Quốc: Huobi, OKCoin và BTC mà Trung Quốc hấp thụ chiếm phần lớn thị phần. Ngoài ra còn có các sàn giao dịch ở nước ngoài như Bitfinex, ICBIT và Bitstamp chiếm thị phần tại thị trường Trung Quốc. Sự cạnh tranh trên thị trường rất khốc liệt và mỗi công ty có cách tồn tại riêng: Bitfinex dựa vào thị trường cho vay p2p và sự hỗ trợ của USDT, ICBIT đã phát minh ra hợp đồng tương lai nghịch đảo (nghĩa là hợp đồng dựa trên tiền tệ), Bitstamp... chỉ có 5 triệu bị đánh cắp. Phải nói rằng, Coinbase thân thiện hơn với các nhà đầu tư bán lẻ và đây là một sàn giao dịch mới đang phát triển mạnh mẽ mới được mở được một năm.

Đối mặt với môi trường thị trường như vậy, Hayes vẫn có thể nhìn thấy những cơ hội của riêng mình. Tại Deutsche và Citibank, chuyên môn của ông là giao dịch hợp đồng tương lai. Ông cho rằng các sàn giao dịch trên thị trường chưa đủ chuyên nghiệp. Anh ấy muốn mang đến cho những nhà giao dịch lớn đã quen giao dịch cổ phiếu ở Phố Wall trải nghiệm giao dịch Bitcoin tương tự. Vì vậy, ý tưởng bắt đầu một sàn giao dịch phái sinh Bitcoin đã nảy sinh. Anh tưởng tượng rằng nền tảng này chỉ chấp nhận Bitcoin, trông hơi giống thiết bị đầu cuối của Bloomberg và có chức năng tương tự, giao dịch Bitcoin cũng chuyên nghiệp như giao dịch cổ phiếu ở Phố Wall. Vì vậy, anh ấy đã tìm thấy Ben Delo và Sam Reed, cả hai đều là những bậc thầy về mã hóa và đam mê tiền điện tử. Cả ba cùng nhau đăng ký thành lập công ty tại Seychelles vào năm 2014 và chính thức thành lập BitMEX, tên đầy đủ là Bitcoin Mercantile Exchange. Mercantile Exchange (CME), Hayes tự mình giữ chức vụ Giám đốc điều hành. Vào ngày đầu tiên sàn giao dịch chính thức ra mắt, nó đã ghi nhận khối lượng giao dịch là 50 triệu USD.

Mặc dù mở đầu thành công rực rỡ nhưng hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm không được lý tưởng. Phải đến mùa xuân năm 2015, Hayes mới nảy ra ý định từ bỏ và đề xuất với hai đối tác của mình: Đồ điện tử cũ của Hong Kong rất được ưa chuộng, tại sao không khởi nghiệp kinh doanh bán lại iPhone cũ? Hai đối tác không đồng ý. Cuối cùng, họ quyết định sử dụng rủi ro cao và lợi nhuận cao làm đặc điểm riêng để thu hút người dùng. Lý do tại sao giao dịch tương lai có lợi nhuận cực cao là do đòn bẩy bổ sung, tức là bạn có thể vay thêm một số tiền sau khi cầm cố một số tài sản nhất định, cho vay càng nhiều thì đòn bẩy càng lớn nhưng rủi ro càng lớn. Hayes và nhóm đã quyết định tăng mức đòn bẩy của BitMEX lên 50 lần, tức là vị thế tối đa với 1 BTC làm tiền ký quỹ có thể được mở lên 50 BTC. Sau đó, họ tăng đòn bẩy lên 100 lần. Vào thời điểm đó, điều này vượt xa mức đòn bẩy của các đối thủ cạnh tranh, khiến BitMEX trở thành nơi tụ tập của những tay cờ bạc “lỏng lẻo” nhất trên thị trường và biến BitMEX từ thua lỗ thành có lãi một cách thần kỳ. Đòn bẩy cực cao kể từ đó đã trở thành cốt lõi của thương hiệu BitMEX và thậm chí tên của công ty mẹ cuối cùng cũng được đổi thành Tập đoàn 100x.

Phát minh ra hợp đồng vĩnh viễn

Hayes từng nói trong một video trên YouTube: "Một số sản phẩm cạnh tranh tạo ra sản phẩm tương tự sản phẩm của chúng tôi tập trung vào các nhà đầu tư bán lẻ, tại sao chúng tôi lại không? đấu tranh cho nhà đầu tư bán lẻ?” Nhưng xét cho cùng, không phải nhà đầu tư bán lẻ nào cũng có nền tảng chuyên môn và thiếu kiến thức tài chính vững vàng. Một lũ tỏi tây không hiểu gì về phái sinh, sau khi đến BitMEX giao dịch sẽ chỉ thấy mình không hiểu trò chơi, sau khi hết hạn hợp đồng, họ sẽ chứng kiến tiền của mình biến mất một cách khó hiểu.

Một ví dụ thực tế và thú vị, theo một cuộc phỏng vấn với tạp chí NY, vào thời điểm đó, nhiều nhà đầu tư bán lẻ luôn gửi email cho Hayes phàn nàn rằng hợp đồng của họ "đột nhiên biến mất, biến mất". đó là hợp đồng của họ đã hết hạn. Vì vậy, các nhà đầu tư bán lẻ này phàn nàn rằng Hayes và BitMEX là những kẻ lừa đảo lớn.

Delo là người đầu tiên nghĩ đến việc cải tiến sản phẩm này: Liệu chúng ta có thể tạo một hợp đồng tương lai không hết hạn không? Điều này không giải quyết được vấn đề của các nhà đầu tư bán lẻ sao? Kết quả là, một số nhà sáng lập tiếp tục tìm kiếm nguồn cảm hứng này và khi suy nghĩ của họ dâng trào, họ thậm chí có thể viết ra ý tưởng của mình trên một chiếc khăn ăn trong một quán bar ồn ào.

Kết quả là sự xuất hiện của sản phẩm sáng tạo vĩ đại nhất và mang tính biểu tượng nhất của BitMEX: Hoán đổi vĩnh viễn. Nó có thể sử dụng các phương pháp khéo léo để không chỉ tránh được những thiếu sót của hợp đồng tương lai truyền thống luôn có ngày hết hạn (thị trường 24x7 luôn có giới hạn hết hạn là một rắc rối lớn) mà còn đáp ứng chức năng của hợp đồng tương lai truyền thống: cho phép người bán mua để mọi người thực hiện. tiền khi giá tăng và người bán khống kiếm tiền khi giá giảm.

Hoán đổi vĩnh viễn, còn gọi là Perp, là giao dịch hợp đồng tương lai không có ngày hết hạn. Nó khéo léo sử dụng phí vốn để neo giá hợp đồng và giá giao ngay, để nhà đầu tư có thể tận hưởng cả hai. Đòn bẩy của giao dịch hợp đồng thuận tiện và tránh được những rắc rối khi trao đổi vị thế khi đáo hạn. Để biết thêm về Perp, hãy xem: Hợp đồng vĩnh viễn là gì?

Kể từ khi BitMEX ra mắt sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn đầu tiên, XBTUSD perp, vào tháng 5 năm 2016, ngày càng có nhiều sàn giao dịch theo bước BitMEX và tung ra các sản phẩm vĩnh viễn lần lượt. Bybit và OKEx ra mắt vào tháng 12 năm 2018, FTX và Binance lần lượt vào tháng 10 và tháng 12 năm 2019. Điều thú vị là khi Binance ra mắt mạng thử nghiệm hợp đồng tương lai, BitMEX đã từng tweet để chế nhạo: Chúc mừng Binance đã ra mắt mạng thử nghiệm hợp đồng tương lai. Thật thú vị khi thấy bạn sao chép tài liệu của chúng tôi cũng như viết tài liệu của chính chúng tôi. Tôi thực sự rất vui vì điều đó. Bạn. !

Mặc dù hợp đồng vĩnh viễn không đột nhiên trở nên phổ biến, nhưng sản phẩm tuyệt vời này cuối cùng đã được kích hoạt Do thị trường thay đổi, khối lượng giao dịch hàng quý của thị trường phái sinh ngày nay đã vượt quá 660 tỷ USD, trong đó vĩnh viễn chiếm hơn 90%.

Vượt qua thị trường

Năm 2017, BitMEX diễn ra suôn sẻ và họ đã kiếm được lợi nhuận. Với rất nhiều tiền, sẽ có người muốn mua chúng. Hayes và những người sáng lập BitMEX đã từ chối lời đề nghị mua lại từ một công ty đầu tư mạo hiểm. Hayes nghĩ: “Chỉ định giá 600 triệu USD là quá ít. Khi BitMEX lần đầu tiên ra mắt, những người sáng lập đã gặp khó khăn trong việc huy động vốn và tất nhiên bây giờ họ đã chọn giữ lại toàn bộ vốn chủ sở hữu của mình. Năm sau đó dẫn đến một thị trường giá xuống, khiến mọi người giao dịch trên nền tảng của họ thường xuyên hơn. Mùa hè năm đó, BitMEX có khối lượng giao dịch trong một ngày lên tới 8 tỷ đô la Mỹ, mang lại cho BitMEX doanh thu 4 triệu đô la Mỹ vào ngày hôm đó và khả năng thu hút tiền của nó rất vượt trội.

Năm 2018, Hayes hóa thân thành một chàng trai trẻ đầy triển vọng và trở về quê hương để khoe khoang sự giàu có của mình. Vào tháng 5, Hayes đã đến New York để tham dự sự kiện Crypto Consensus và trở thành tâm điểm chú ý trước khi bước vào địa điểm: ba chiếc Lamborghini từ BitMEX đã đậu trái phép bên ngoài địa điểm ở Midtown, Manhattan. Hayes gọi đó là “tiếp thị du kích” và thừa nhận nó có thể “hơi vụng về”. Điều thú vị là những chiếc xe sang trọng này thực chất được cho thuê và bị phạt khoảng 1.000 USD vì đỗ xe trái phép. được rồi, điều này phù hợp với tính cách vênh váo, giàu có và bướng bỉnh của Hayes.

Làm giàu chỉ sau một đêm khiến Hayes trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận trong giới Crypto, khiến vô số người ghen tị ... Có vẻ như anh ta kiếm tiền thực sự dễ dàng. Vào thời điểm đó, có một câu chuyện cười đang lan truyền trong giới tiền tệ: Hayes kiếm tiền khi những người khác đang kiếm tiền, và Hayes vẫn kiếm được tiền khi những người khác đang thua lỗ. Ngoài ra còn có một meme thú vị, một thông điệp dường như được Hayes gửi đến các nhân viên trong công ty của mình: "Hãy dừng lỗ đi, tôi muốn mua một chiếc Ferrari". Đó là sự ám chỉ rằng Hayes đang thao túng thị trường và trở thành đối thủ của người dùng. .

Tuy nhiên, Hayes vẫn không ngừng khoe khoang. Vào cuối năm 2018, Hayes đã tweet một bức ảnh chụp mình trên chiếc xe cứu thương do BitMEX tặng cho Seychelles, trong ảnh, Hayes đeo kính râm khiến mọi người khó chịu. Và điểm nổi bật của bức ảnh này là nhãn dán bên dưới có nội dung: "Chiếc xe kia của tôi là chiếc Lamborghini".

Cuộc tranh luận Tangle in Taipei 2019 là một điểm nổi bật khác phải kể đến khi nhắc đến Hayes. Từ một vài câu trích dẫn kinh điển từ cuộc tranh luận này, bạn có thể hiểu được cảm giác điên rồ ở một mức độ nhất định là như thế nào. Hayes và Nouriel Roubini, một nhà kinh tế học và tác giả chống tiền điện tử nổi tiếng vào thời điểm đó, đã tham gia vào một cuộc tranh luận sôi nổi về Bitcoin và BitMEX trong chương trình.

Cả hai hoàn toàn trái ngược nhau về trang phục: Roubini mặc vest, đại diện cho người bảo thủ truyền thống, trong khi Hayes mặc quần jean bó có lỗ lớn ở đầu gối, đại diện cho người tiên phong nổi loạn. Trận đấu chưa đầy 10 phút, Hayes kiêu ngạo đã có phát ngôn gây sửng sốt. Khi được hỏi tại sao công ty lại được đăng ký ở Seychelles, Hayes trả lời: "Tôi không thể học cách cúi đầu." Nguyên văn là: "không muốn cúi đầu và chịu sự trừng phạt từ chính phủ Hoa Kỳ chỉ vì nó được quản lý." Sau đó, khi được hỏi sự khác biệt giữa các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ và Seychelles là gì, Hayes thậm chí còn nói một cách điên cuồng: "Họ (Hoa Kỳ) chỉ hối lộ đắt hơn mà thôi." Còn Seychelles thì sao? Chi phí là bao nhiêu ? "Chỉ là một quả dừa mà thôi."

Gây cháy

Người Trung Quốc chúng ta có câu nói cổ rằng “làm giàu bằng sự im lặng”. Sự vênh vang quá mức và luôn thử thách nguy hiểm đã khiến Hayes có vô số kẻ thù. Sau cuộc tranh luận Tangle Taipei 2019, anh dần phải đối mặt với sự phản kháng từ kẻ thù của mình, kể cả chính phủ Hoa Kỳ.

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2019, chỉ một tuần sau buổi diễn, CFTC và Hiệp hội giao dịch hàng hóa tương lai bắt đầu điều tra BitMEX, nghi ngờ rằng BitMEX bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ giao dịch cho người dùng Hoa Kỳ. Theo luật pháp Hoa Kỳ, BitMEX, chỉ được đăng ký tại Seychelles, không thể cung cấp dịch vụ cho người dùng Hoa Kỳ. Đương nhiên, chính phủ Mỹ không thể dung thứ cho những "gã hề" đe dọa chính quyền và coi thường luật pháp như vậy, đây cũng chính là lý do khiến Ant Financial không thể IPO sau khi Jack Ma đưa ra những nhận xét ngông cuồng tại hội nghị thượng đỉnh.

Chưa đầy một ngày sau khi sự cố này xảy ra, dòng tiền Bitcoin chảy ra ròng của BitMEX đã đạt 73 triệu đô la Mỹ Trong suốt tháng 7, dòng tiền Bitcoin ròng của BitMEX đã vượt quá 500 triệu USD, mức cao kỷ lục (nó chưa bao giờ vượt quá 100 triệu USD trong một tháng trước đó).

Sau đó là nhiều vấn đề nhức nhối khác nhau: Vào ngày 1 tháng 11, BitMEX đã vô tình làm rò rỉ một số lượng lớn dữ liệu cá nhân của người dùng. địa chỉ email dần dần khiến tình hình phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát. Ngay sau đó, tin tặc đã đột nhập vào tài khoản Twitter của BitMEX và đăng đùa hai dòng tweet: “Lấy BTC của bạn và chạy. Ngày cuối cùng để rút tiền” và “Đã bị hack”. Hơn nữa, anh ta còn trực tiếp tạo một tài khoản Twitter mới và bắt đầu liên tục rò rỉ ID người dùng và email. Tuy nhiên, chỉ BitMEX mới có thể tuyên bố một cách khoa trương: Tiền được an toàn.

Một núi vụ kiện

Sau khi vào cuộc Năm 2020, BitMEX vẫn chưa phục hồi sau sự cố 312 và lại gặp rắc rối. Vào ngày 16 tháng 5, BitMEX đã nhận được cáo trạng. BMA LLC (Bitcoin Manipulation Abatement) từ California đã cáo buộc BitMEX và Hayes cùng các giám đốc điều hành khác về một loạt tội danh bao gồm rửa tiền, lừa đảo và điều hành sàn giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép. Nguyên đơn cũng nhấn mạnh rằng 15% khối lượng giao dịch của BitMEX trong năm 2019, khoảng 138 tỷ USD, đến từ người dùng Hoa Kỳ, cho rằng đây là “kỷ lục giao dịch bất hợp pháp cao nhất ở Hoa Kỳ”. Như người ta vẫn nói, khi bạn đi bộ một chút, răng của bạn sẽ chứa đầy nước. Khi BitMEX vướng vào vụ kiện này liên tiếp gặp hàng loạt rắc rối như tắt dịch vụ của đài Nhật Bản và khiến máy chủ ngoại tuyến rồi tắt máy.

Nhưng trên thực tế, nguyên đơn không liên quan gì đến BitMEX. Suy cho cùng, BitMEX đã được đăng ký đặc biệt tại Seychelles để tránh quy định của Hoa Kỳ. BMA chỉ có thể gián tiếp chứng minh rằng BitMEX có hoạt động tại Hoa Kỳ từ thông tin email của khách hàng, bằng chứng ít ỏi này sau đó được người BitMEX dùng để chế giễu: Tôi đã đăng ký ở Seychelles, đến và đụ tôi! Họ vẫn còn điên.

Nhưng thật không may, tiếp theo là chính phủ lại nghiêm túc hơn. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, sự xuất hiện của Bitcoin rõ ràng đã khiến các chính phủ lo ngại. Bất cứ khi nào thị trường tăng giá Bitcoin xuất hiện, ngân hàng trung ương của nhiều quốc gia khác nhau sẽ lo sợ rằng Bitcoin sẽ chạm vào miếng pho mát của họ. Điều này đặc biệt đúng trong năm xảy ra dịch bệnh. vào năm 2020. Từ sự gia tăng điên cuồng về BTC của Mirco Strategy, đến việc chính phủ Nigeria lo sợ mất quyền kiểm soát sau khi chứng kiến mọi người đặt cược 140 triệu USD vào Bitcoin và việc Musk bán cổ phiếu Tesla để đổi lấy Bitcoin, hàng loạt tín hiệu này khiến Fed cảm thấy rằng điều đó sẽ xảy ra. thực sự hoảng sợ nếu nó không làm được điều gì đó. Tình cờ lúc này Hayes đang nhảy múa nhiều nhất nên họ nhắm đến BitMEX và Hayes. Anh chàng này là người hoàn hảo để nổi bật: anh ta còn trẻ, phô trương, giàu chỉ sau một đêm, thu lợi bất chính và là một người da đen .. Đây không phải là đánh vào họng súng sao?

Vào tháng 10 năm 2020, khi bắt đầu thị trường tăng giá mới, Hayes và hai nhà sáng lập BitMEX khác đã nhận được cáo buộc chung từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và CFTC. Nội dung giống như cáo buộc trước đó: BitMEX không đã đăng ký tại Hoa Kỳ nhưng sở hữu một số lượng lớn khách hàng Hoa Kỳ và bị nghi ngờ có hoạt động rửa tiền bất hợp pháp đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng năm 1970, còn được gọi là Đạo luật Báo cáo Giao dịch Tiền tệ và Ngoại hối. BitMEX kể từ đó đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên bị kiện vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Trên thực tế, lý do Hayes bị bắt là do anh ta đã không chuyển thông tin khách hàng của mình cho CFTC khi giao dịch với CFTC trước đó, CFTC cũng có ý định trả thù nhất định. Theo báo cáo, hơn 45.000 BTC đã được rút và chuyển sang các sàn giao dịch khác trong vòng 48 giờ kể từ khi CFTC bị truy tố.

Ngay khi điều này xảy ra, Hayes đã phản ứng nhanh chóng, ông trực tiếp từ chức Giám đốc điều hành và đồng thành lập một thực thể mới 100x Group với Reed và Delo để quản lý BitMEX an toàn hơn. CEO mới Alexander Hoptner cũng tỏ ra sẵn sàng truy tố. Theo báo cáo, vào ngày Hayes từ chức, BitMEX đã trực tiếp mất khoảng 400 triệu USD tiền gửi của người dùng và có vẻ như tình hình đã kết thúc.

Honolulu đầu hàng

Vào ngày 6 tháng 4 năm 2021, một chiếc máy bay tư nhân từ Singapore từ từ hạ cánh xuống Honolulu, Hawaii. Hayes mặc một chiếc áo phông bình thường Shi đã bị bắt tại sân bay. FBI đã lên thẳng máy bay và xác minh dấu vân tay và nước bọt của anh ta. Các đặc vụ mặc áo chống đạn sau đó còng tay Hayes và áp giải anh ta đến tòa án. Đây là chuyến thăm Mỹ thứ hai của Hayes kể từ năm 2018, nhưng lần này rất khác so với lần anh lái chiếc Lamborghini ở New York.

Mặc dù đã ra đầu thú nhưng Hayes không nhận tội trước tòa, đây cũng là quyết định đúng đắn nhất sau khi nghe theo lời khuyên của luật sư: Hayes vẫn chống cự. Ngay từ tháng 3, một nhà sáng lập khác là Ben Delo đã ra đầu thú trước Tòa án Tối cao ở New York và cũng không nhận tội. Sau khi nhóm của Hayes nộp số tiền bảo lãnh 10 triệu USD, tiếp theo là hơn 10 ngày bị giam giữ và cách ly, cuối cùng, sau khi thảo luận một loạt vấn đề, Hayes lên chuyến bay trở về Singapore. đang ở Singapore. Vài tháng sau, vào tháng 8, BitMEX cuối cùng đã đạt được thỏa thuận với CFTC và đồng ý nộp phạt 100 triệu USD.

Kể từ đó, hai nhà sáng lập đầu tiên đã đầu hàng chính quyền, nhưng Reed, người gốc Wisconsin, còn khốn khổ hơn: Reed thực sự bị bắt vào tháng 10, khi anh đang sống ở Nam Boston Ở ngoại ô thành phố, ở nhà tôi có vợ và một đứa con ba tháng tuổi. Theo báo chí đưa tin, vào lúc 6 giờ sáng, hơn chục đặc vụ FBI và cảnh sát được trang bị súng đã phá cửa và còng tay ông vào ghế. Reed sau đó được đưa đến một tòa nhà bí ẩn của chính quyền liên bang, nơi anh ta bị giam trong một tầng hầm tối tăm, ẩm ướt trong mười giờ và thậm chí còn bị cùm.

Không biết cuộc sống trong tù quá kinh hoàng hay vì lý do nào khác mà cuối cùng Hayes đã đầu hàng. Vào tháng 2 năm 2022, Hayes và hai nhà sáng lập khác cùng nhau nhận tội trước tòa, thừa nhận rằng họ đã "coi thường" Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và không thực hiện các quy định chống rửa tiền, đồng thời sẵn sàng trả thêm 10 triệu USD tiền phạt cho mỗi người. Các công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Nam New York nói với tòa án rằng BitMEX là “phương tiện rửa tiền và hoạt động tội phạm”, thực hiện hơn 200 triệu đô la trong các giao dịch tội phạm đáng ngờ và họ không báo cáo bất kỳ điều gì cho chính phủ theo yêu cầu. Các công tố viên cáo buộc rằng trong một lần, Hayes đã mở khóa tài khoản của một hacker bị cáo buộc, cho phép họ rút một tài sản bị nghi ngờ là Bitcoin bị đánh cắp. Các công tố viên viết rằng vì công ty không yêu cầu các nhà giao dịch cung cấp chi tiết nhận dạng tài khoản của họ nên “toàn bộ hành vi phạm tội của BitMEX sẽ không bao giờ được biết đến”.

Luật sư Damian Williams của DoJ nói: " Arthur Hayes và Benjamin Delo đã tạo ra một nền tảng thách thức pháp luật một cách trắng trợn; và họ tự nguyện và tự nguyện bỏ qua các quy định chống rửa tiền cơ bản nhất."

Bây giờ tất cả bằng chứng đã được đưa ra, Công tố viên đương nhiên yêu cầu tòa án áp dụng hình phạt nặng hơn. Bản thân Hayes đã cố gắng tỏ ra hối hận: “Mặc dù những thành tựu của BitMEX khiến tôi tự hào nhưng tôi vô cùng hối hận vì đã tham gia vào các hoạt động tội phạm này”. Ngoài ra còn có một người bạn đã thay mặt ông can thiệp, Mike, người đứng đầu hiện tại của Galaxy Investment Partnership Novogratz's. lời khai: "Đừng quên rằng Arthur là một người da đen trẻ tuổi, thành đạt. Đất nước và ngành công nghiệp của chúng ta cần những người da đen như vậy."

Tháng 5 năm 2022, thẩm phán chịu áp lực từ nhiều phía trong đó có dư luận phân biệt chủng tộc, vẫn chọn hình phạt nhẹ hơn, giúp Hayes tránh khỏi án tù nhưng anh vẫn phải đối mặt với 6 tháng quản chế tại nhà.

Hãy để anh ấy trải qua những điều tồi tệ trong quá khứ

Theo thông tin truyền thông đưa tin, Hayes bị giam trong một tòa nhà ở South Beach, Miami. dãy phòng ba phòng ngủ màu trắng (thực sự là tài sản riêng của anh ấy) có ban công rộng nhìn ra Vịnh Biscayne. Tại đây, Hayes ngắm nhìn đường chân trời Miami và thổi gió biển, hàng ngày anh ấy hoặc tập yoga hoặc ra ngoài chơi bóng và bơi lội (theo mô tả của chính anh ấy, mỗi ngày anh ấy được phép ra ngoài tập thể dục vài giờ) Anh ấy thậm chí còn đi ra ngoài mua cà phê, người hâm mộ sẽ nhận ra điều đó. Hayes thích viết lách. Anh ấy đã thuê một văn phòng WeWork gần đó để đáp ứng nhu cầu làm việc và viết luận. Anh ấy thậm chí thỉnh thoảng có thể đi ăn và gặp gỡ các thành viên của cộng đồng tiền điện tử địa phương.

Tuy nhiên, sự phản kháng của Hayes đối với Hoa Kỳ có thể được nhìn thấy qua nhiều chi tiết trong cuộc đời ông. Nhìn bề ngoài, việc bị quản thúc tại gia ở đây giống như một kỳ nghỉ dưỡng, nhưng bản thân anh lại đặc biệt căng thẳng. "Ở Mỹ, tôi rất lo lắng cho sự an toàn cá nhân của mình vì mọi người đều có thể cầm súng." Anh ấy thậm chí còn nhạy cảm đến mức muốn trút giận lên lũ côn trùng. Ông cảm thấy bể bơi ở tầng 1 hoàn toàn vô dụng vì có quá nhiều muỗi nên ông phàn nàn: “Ở Singapore họ làm thuốc trừ sâu”. Trong báo cáo, ông cũng phàn nàn về nhiều bất cập của Mỹ: chênh lệch múi giờ. với các quốc gia khác Quá lớn, đồ ăn Mỹ quá kinh tởm, v.v. Sự phản kháng đối với Hoa Kỳ ở khắp mọi nơi đã đạt đến mức độ ghê tởm về văn hóa. "Tôi không có ý định quay lại Mỹ lần nữa. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quay lại."

Tua nhanh đến đầu năm 2023, Hayes đã thi đấu ở Hokkaido được một thời gian dài. Theo bản tự báo cáo của anh ấy, chúng ta có thể cảm thấy rằng anh ấy thực sự đã nói dối rất nhiều: "Bây giờ tôi không có tầm nhìn, vì vậy tốt hơn hết tôi nên bảo vệ tiền của khách hàng trước và đừng để mất Bitcoin của họ."

Viết ở cuối

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai trẻ thông minh, học cao hơn và làm việc trong lĩnh vực tài chính truyền thống được vài năm. A người giao dịch cảm thấy không vui và ra ngoài làm việc một mình. Anh ấy trở nên giàu có chỉ sau một đêm, trở thành người nổi tiếng trên Twitter, thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó dẫn đầu biểu ngữ về tiền điện tử và đăng quang thành công. Sau đó, anh ta chống lại chính phủ Mỹ và trở thành một doanh nhân nổi loạn, thu hút người ngoài theo dõi. Sự kiêu ngạo của anh ta cuối cùng đã phải chịu quả báo, và chính phủ Hoa Kỳ đã phát động một cuộc phản công. Anh ta cũng cố gắng chống cự nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại. Anh ấy cũng đã thay đổi Crypto.

Câu chuyện này rất quen thuộc. SBF: Đây không phải là tôi. Người dùng: Đây là bạn. Hayes: Rõ ràng là tôi.

Tất nhiên, mặc dù họ có những trải nghiệm giống nhau nhưng sự khác biệt của họ cũng rất rõ ràng: người này muộn hơn và người kia sớm hơn. Một cái trắng hơn và cái kia sẫm màu hơn. Một người xuất thân từ một gia đình giàu có và người kia xuất thân từ thợ sửa xe. Một tên mọt sách béo và một tên bạo chúa cơ bắp. Tất nhiên, cũng có một điểm rất quan trọng: một người đã lấy tiền của khách hàng và có bằng chứng thuyết phục, còn người kia tuy phải đối mặt với nhiều cáo buộc nhưng chưa bao giờ bị buộc tội chiếm đoạt tiền gửi của người dùng.

Được rồi các thính giả, câu chuyện hôm nay đã kết thúc. Các bạn có thể tìm hiểu những gì mình đã học được. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.