在比特幣 Rich List 中有一位特殊的巨鯨，The US Government。

它目前已知擁有3 個大額比特幣地址，分別排在BitInfoCharts Top 100 Richest Bitcoin Addresses 榜單的第5、第8 以及第13 位（排名第13 地址中BTC 已被轉移，排名已變更），持有的比特幣總量約為205,539 BTC。

這些地址中的比特幣均為非法活動扣押所得，涉及 Bitfinex 黑客、暗網絲綢之路、以及絲路黑客 James Zhong 三個案件。

今年 3 月 14 日，美國政府出售了其中一個地址中的部分比特幣，價值接近 3 億美元。在當時對整個比特幣市場造成了約 -6% 的波動。而根據文件，美國政府計劃在今年再次出售該地址中剩餘的比特幣。這將成為投資者近期關注的重點事件。

下面，就讓我們來了解美國政府比特幣持有地址的現況。同時，來預測美國政府下一次公開出售大額比特幣的時間點、數量以及可能造成的影響。

Bitfinex Haker Case Address

美國政府目前持有比特幣數量最多的地址為：bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt，僅次於Binance、Bitfinex 和Robinhood Wallet Address。

該位址中的比特幣是從 Bitfinex 駭客處沒收的。 2016 年 8 月 2 日，Bitfinex 遭遇駭客攻擊被竊約 12 萬BTC。目前已追回約 94,643 BTC，並於 2022 年 2 月 1 日被美國政府沒收存入該地址。

而該地址自 2022 年 2 月 1 日存入比特幣以來，沒有任何其他的交易活動。

地址重要資訊如下：

• Balance：94,643 BTC
• Initial Active Time：2022-02-01
• In & Out Transactions：

In: 2022-02-01, +94,643 BTC

Silk Road Case Address

美國政府持有比特幣數量排名第二的地址為：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

該地址中的比特幣來源於比特幣暗網絲路之路。美國政府從一名身份不明的駭客「Individual X」手中查獲了約 69,370 BTC。這筆資產後被證實與絲綢之路相關，並於 2020 年 11 月 4 日一次性存入該地址。

該地址自 2020 年 11 月 4 日存入比特幣以來，沒有任何其他的交易活動。

地址重要資訊如下：

• Balance：69,370 BTC
• Initial Active Time：2020-11-04
• In & Out Transactions：

In: 2020-11-04, +69,370 BTC

James Zhong Case Address

美國政府最後一個持有大額比特幣的地址為：bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp

該地址中的比特幣來自與絲綢之路相關的James Zhong Case。美國政府從絲路駭客 James Zhong 手中查獲了約 51,351 BTC。其中，49,825 BTC 被匯入該位址。剩餘的 1,526 BTC 被匯入了另一個比特幣地址。

這個地址和上面兩個地址不同的是，它自存入比特幣以來，已進行了多次轉出。目前的餘額已經清零。

根據美國紐約州南區地方法院在 2023 年 3 月 31 日發布的案件文件，2023 年 3 月 14 日，美國政府已經出售了 9,861 BTC，淨收益約為 215,522,416 美元。而剩餘的 41,490 BTC，美國政府將在今年內分四批進行清算。清算拍賣將在 U.S. Marshals Service 公開進行。但清算的具體時間以及金額都暫無說明。

地址重要資訊如下：

• Balance：49,825 BTC（Previous）➡️ 0 BTC（Now）
• Initial Active Time：2022-03- 26
• In & Out Transactions：

In: 2022-03-26, +49,825 BTC

Out: 2023-03-08, -9,000 BTC; -40,000 BTC

Out: 2023-07-12, -319 BTC; -506 BTC

根據mempool. space 的統計，3 月8 日轉出的這兩筆比特幣分別被轉入了3 個地址，其中：

• 9,000 BTC 被一次性轉到了一個地址。而後這筆資金與 7 月 12 日轉出的 319 BTC 合併，並多次在美國政府的內部地址中挪轉。
• 40,000 BTC 被分成 30,175 BTC 和 9,825 BTC 分別轉入了兩個位址。 9,825 BTC 被轉入了 Coinbase 的地址，與而後轉入的 36 BTC 一起進行了清算拍賣（共 9,861 BTC）。 30,175 BTC 被轉入了美國政府的另一個地址，等待後續的清算。

一些預測

出售時間及金額預測

根據法院文件，今年美國政府還有4 次關於James Zhong Case 比特幣的出售計畫。從鏈上數據上看，目前已接近九月中旬，持有 James Zhong Case 比特幣的 4 個地址還暫無任何交易活動。因此我們推測有兩種可能情況：

• 如果維持原有出售計劃，今年剩餘4 個月美國政府需要完成4 次出售，即9、10、11、12 月各一次，平均一次約10,000。而根據先前的出售時間（2023-03-14），這4 次的出售時間很可能也會安排在每月中旬，即9 月15 日、10 月15 日、11 月15 日、以及12 月15日。
• 如果美國政府在9 月沒有進行第一輪James Zhong Case 比特幣的出售，那麼出於穩定市場的目的，美國政府很可能會推遲出售計劃，將剩餘比特幣的完全清算時間延至明年。

市場波動預測

2023 年 3 月 8 日，美國政府進行了兩筆大筆比特幣轉移，共 49,000 BTC 轉移至新地址。其中包括出售至 Coinbase 的 9,825 BTC。這引起了投資者對比特幣拋壓的擔憂，比特幣的價格在 3 月 8 日到 10 日下跌了 6%（3 月 11 日開始回升）。同時，整個加密市場也有所波動，所有主要加密貨幣都有不同程度的下跌。 (約 2%-6%）

因此根據上述歷史數據，我們推測：因剩餘部分每次出售的金額與 3 月 8 日相差不大，可能造成的比特幣價格波動大約在 -2%～-6% 左右。

未來出售計劃預測

根據美國政府的計劃，今年 James Zhong Case 地址中的剩餘比特幣就會全部售出。接下來可能出售的比特幣大概率會出自另一個與絲綢之路相關的地址。具體原因有二：

• 該地址中的比特幣同樣與絲路案件有連結。該案件距今已有接近 13 年時間，案件情節清晰且主犯 Ross William Ulbricht 已同意將該地址中的所有比特幣交由美國政府進行拍賣。
• Silk Road Case 地址是美國政府目前持有比特幣數量第二的地址。在 James Zhong Case 比特幣被全部清算後，如果大額比特幣的清算需求，它無疑是最佳選擇。

總結

• 交易者一定要關注的美國政府比特幣地址有三個：bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt，bc1qa5wwwwwwek y06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp
• 今年需要專注於James Zhong Case 地址：bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp
• 今年美國政府將分4 批清算拍賣James Zhong Case 地址中的剩餘比特幣，共計約41,490.
• 地址中剩餘比特幣的預計出售時間為Sept.15、Oct.15、Nov.15、以及Dec.15，平均10,000/sale
• 剩餘部分每次出售可能造成的比特幣價格波動大約在-2%～-6% 左右
• 接下來清算的地址大概率為Silk Road Case 地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6